Послать другу | Распечатать
Разное
22.02.2010

Олег Воронин подозревается в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег

В Молдове бизнесмен Олег Воронин - сын экс-президента Молдовы и лидера Партии коммунистов Владимира Воронина подозревается в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Как сообщила сегодня журналистам пресс-секретарь Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) Молдовы Анжела Старинская после допроса сотрудниками центра Олега Воронина, на данном этапе действия бизнесмена Олега Воронина рассматриваются с точки зрения уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.

Она отметила, что все материалы, собранные в отношении Олега Воронина, будут переданы Главному управлению уголовного преследования ЦБЭПК, который вместе с Прокуратурой по борьбе с коррупцией решит, будет или нет возбуждено уголовное дело.

Сам Олег Воронин после завершения допроса в Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Молдовы, куда он был вызван для дачи показаний на предмет наличия у него сверхдоходов и осуществления им особо крупных операций, отказался рассказать подробности журналистам, сославшись на "тайну следствия". Допрос сына экс-президента Молдовы длился более часа.

Олег Воронин опроверг информацию о том, что является владельцем многопрофильного бизнеса и контролирует в стране банковско-финансовую сферу, отрасли энергетики, строительства, виноделия, сахарную промышленность. Олег Воронин сказал, что является лишь акционером "Финкомбанка и опроверг информацию о своих сверхдоходах. Он заявил, что обратится в Генеральную прокуратуру Молдовы для выяснения обстоятельств появления в местных СМИ конфиденциальной информации по его операциям с банковской карточки. Олег Воронин опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что он является владельцем самой дорогой машины в Молдове марки Maybach стоимостью в 500 тыс. евро. Отвечая на вопрос о том, является ли он самым богатым молдаванином, Олег Воронин сказал, что он богат душой, поскольку у него есть много друзей.

По данным ЦБЭПК Молдовы, ведомство расследует период 2008-2009 годов, когда Олег Воронин, используя свою банковскую карточку, в иностранной валюте оплачивал различные товары и услуги за пределами территории Молдовы. Эта сумма эквивалентна 67 млн. леев (более 5 млн. долл.).

В ЦБЭПК Молдовы отметили ранее, что пригласили Олега Воронина в рамках обычной процедуры для установления происхождения денег и источников дохода. Олег Воронин должен аргументировать происхождение потраченных им денег, учитывая, что они превышают официальные доходы, задекларированные ими в налоговой инспекции.

Ранее в молдавской прессе публиковалось 19 страниц документов с распечатками банковских операций по личным карточкам Олега Воронина в период с 22 января 2008 года по 29 мая 2009 года. Согласно опубликованной информации, за этот период Олег Воронин потратил с помощью банковских карт на различные товары и услуги за пределами Молдовы 8 млн. долл. Траты производились в Баден-Бадене, на Кипре, в Вене, во Франкфурте, Гамбурге, Сент-Морице, Мюнхене, Париже, Москве, Лондоне, Женеве, Осло, Греции, Одессе, Риме, Дубае, где он останавливается в самых роскошных отелях и занимался шопингом в самых дорогих магазинах.

В Париже сын экс-президента Молдавии проживал в отеле Ritz, где оставлял за один раз около 100 тыс. долл. Такую же сумму он мог потратить и в другом отеле - мюнхенском Charles. В фешенебельном магазине моды Roberto Cavalli О.Воронин оставлял за один раз более 150 тыс. долл. Как свидетельствуют расшифровки банковских карт Олег Воронина, он пополнял счета путем внесения на них миллионов долларов наличными, законность происхождения которых вызывает вопросы.

 

теги:

Комментарии (0)

 

Наверх