Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) Молдовы начал уголовное преследование по факту уклонения от уплаты налогов и отмывания денег в особо крупных размерах, в которых подозревается бизнесмен Олег Воронин - сын экс-президента Молдовы и лидера Партии коммунистов Владимира Воронина.
Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Кишиневе заместитель директора Управления уголовного преследования ЦБЭПК Молдовы Богдан Зумбряну. По его словам, предварительный контроль расходов Олега Воронина достиг этапа, когда проверку невозможно провести без возбуждения уголовного дела. В этой связи Управление уголовного преследования ЦБЭПК Молдовы начало уголовное преследование по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, в которых подозревается бизнесмен Олег Воронин. Он подчеркнул, что уголовное дело возбуждено по самому факту совершения преступлений, и на данном этапе пока никто не обвиняется. Статус Олега Воронина будет указан в повестке во время следующего его вызова в Центр.
Планируется, что с учетом всей серьезности случая, расследование будет проводиться группой прокуроров под началом прокуратуры Антикоррупции. Уже есть несколько версий, которые проверяются. Планируется опросить иностранных граждан. Богдан Зумбряну сказал, что будет выработан механизм проверки банковских операций, осуществленных Олегом Ворониным.
По данным ЦБЭПК Молдовы, в период 2008-2009 годов Олег Воронин, используя свою банковскую карточку, в иностранной валюте оплачивал различные товары и услуги за пределами территории Молдовы. Эта сумма эквивалентна 67 млн. леев (более 5 млн. долл). При этом в его декларации о доходах за этот период значатся доходы в 4 млн. леев (более 300 тыс. долл.). ЦБЭПК Молдовы пригласил ранее Олега Воронина для дачи показаний с целью установления происхождения денег и источников дохода. Он должен был аргументировать происхождение потраченных им денег, учитывая, что они превышают официальные доходы, задекларированные ими в налоговой инспекции. Допрос состоялся 22 февраля.
Сам Олег Воронин отказался рассказать подробности журналистам, сославшись на "тайну следствия". Он опроверг информацию о своих сверхдоходах и о том, что является владельцем многопрофильного бизнеса и контролирует в стране банковско-финансовую сферу, отрасли энергетики, строительства, виноделия, сахарную промышленность. Олег Воронин сказал, что является лишь акционером Финкомбанка. Он заявил, что обратится в Генпрокуратуру Молдовы для выяснения обстоятельств появления в местных СМИ конфиденциальной информации по его операциям с банковской карточки. Олег Воронин опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что он является владельцем самой дорогой машины в Молдове марки Maybach стоимостью в 500 тыс. евро. Отвечая на вопрос о том, является ли он самым богатым молдаванином, Олег Воронин сказал, что он "богат душой, поскольку у него есть много друзей".
Экс-президент Молдовы и лидер Партии коммунистов Владимир Воронин назвал вызов своего сына в Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Молдовы местью ему и гонениями на семью. Владимир Воронин заявил журналистам, что нынешние власти мстят семье экс-президента. "Они хотят вызвать меня, но не могут подобраться ко мне. У них нет ничего против меня. Поэтому через контролируемые правоохранительные структуры власти ищут компромат в отношении членов моей семьи, мстят моему сыну", - сказал Владимир Воронин.
Напомним, что ранее в молдавской прессе публиковалось 19 страниц документов с распечатками банковских операций по личным картам Олега Воронина в период с 22 января 2008 года по 29 мая 2009 года. Согласно опубликованной информации, за этот период Олег Воронин потратил с помощью банковских карт на различные товары и услуги за пределами Молдовы $8 млн. Траты производились в Баден-Бадене, на Кипре, в Вене, во Франкфурте, Гамбурге, Сент-Морице, Мюнхене, Париже, Москве, Лондоне, Женеве, Осло, Греции, Одессе, Риме, Дубае, где он останавливается в самых роскошных отелях и занимался шопингом в самых дорогих магазинах. Как свидетельствуют расшифровки банковских карт Олега Воронина, он пополнял счета путем внесения на них миллионов долларов наличными, законность происхождения которых вызывает вопросы.
По данным ряда молдавских СМИ, Олег Воронин напрямую или через доверительных лиц владеет рядом фирм и компаний в области строительства, контролирует туристический бизнес, сахарную промышленность, сделки с зерновыми, оказание услуг интернета, железнодорожные перевозки и т.д. Он является собственником Финкомбанка, компаний Metal Market, Construct-market, компании Transline Moldova-Ucraina, владеет рядом СМИ. Олег Воронин также имеет бизнес в Румынии. По некоторым данным, бизнес семьи Ворониных оценивается в 2 млрд. евро.
