Послать другу | Распечатать
Разное
29.10.2010

В Молдове задержана преступная группа, которая с помощью мошеннической схемы изъяла со счетов богатых американских граждан и незаконно присвоила себе $200 млн.

Как сообщили сегодня на пресс-конференции в Кишиневе представители Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) Молдовы, из этой суммы более 70 млн долл. поступили в один из банков Молдавии.  Преступников удалось задержать благодаря успешно проведенной операции Службы предупреждения и борьбы с отмыванием денег ЦБЭПК Молдовы в сотрудничестве с коллегами из Федерального бюро расследований США.

28 октября в ходе комплексной операции были задержаны шесть активных членов преступной группировки, специализировавшейся на снятии денег со счетов разных граждан и юридических лиц из США, в том числе, глава сети и работник одного из молдавских банков, с помощью которого со счетов, открытых на имя фиктивных лиц, снималась деньги. В состав группы в целом входило 12 человек, из которых 6 являются банковские работниками.

Согласно расследованию  ЦБЭПК, специалисты в области информационных технологий, входившие в преступную группу, создали виртуальную сеть, в которой оседали деньги от онлайн-платежей граждан США, которые затем переводились на счета одного из банков Молдовы. Деньги поступали через системы Western Union и Money Gram. После того, как перевод подтверждался у одного из кассиров банка, курьеры являлись в банк и получали находящиеся на счету суммы, после чего наличность передавалась организатору, также банковскому работнику. Установлено, что в преступную группу входил работник одного из министерств, который обеспечивал подельников ксерокопиями удостоверений личности, необходимых для открытия банковских счетов.
По данным ЦБЭПК Молдовы, группа незаконно присвоила себе около $200 млн. Однако в ходе проведенных 30 обысков по месту жительства задержанных сотрудники Центра обнаружили всего около $300 тыс., одну единицу огнестрельного оружия, а также изъяли две дорогие машины. Если вина задержанных будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

теги:

Комментарии (0)

 

Наверх