Окружной экономический суд и Экономическая апелляционная палата Кишинева явным образом превысили свою компетенцию по рассмотрению дела компаний Intercomsoft и Andimit против Государственного предприятия Registru. Об этом заявил премьер-министр Молдовы Владимир Филат, который на пресс-конференции выступил с уточнениями относительно ситуации, сложившейся вокруг данного дела. Он отметил, что компетенции по рассмотрению требований, вытекающих из контракта между Registru и Intercomsoft, относятся к Арбитражному суду в Швейцарии, но никак не к национальным судебным инстанциям Молдовы.
Премьер сказал, что на судебных заседаниях были представлены доказательства о том, что прежняя тяжба была рассмотрена международными арбитражными инстанциями, которые решили вопрос в пользу Молдовы. Более того, следует отметить, что все сроки давности по этому делу истекли. По словам Владимира Филата, вызывает подозрение уступка долга в размере 50%, или $20,5 млн., компании Andimit . Предприятие с иностранным капиталом Andimit SRL, учредителем которой является оффшорная компания в Белизе. Из материалов гражданского дела вытекает, что доверенности выданы на имя одного директора, а в базе данных "Acces"в качестве директора фигурирует совсем другой гражданин.
По словам премьера, это заставляет думать, что Andimit SRL управляют другие лица, которые на данный момент не установлены. Владимир Филат отметил, что все доверенности, выданные уполномоченным руководителем Intercomsoft Ltd, хотя не подтверждены другими учредительными документами, действительными на данный момент, датируются 26.01.2010 г. и 04.05.2011г. Следовательно, они были выданы гораздо позже 24.11.2010, то есть даты подачи иска. При этом при подаче иска не было приложено доказательство об уплате Andimit SRL государственной пошлины.
Также Владимир Филат обратил внимание и на то, что данное дело рассматривалось экономическими судебными инстанциями, несмотря на то, что решение об их ликвидации уже было принято, и им следовало передать дела компетентным инстанциям для дальнейшего рассмотрения.
По словам премьера, в настоящее время данное дело рассматривает как попытка присвоения мошенническим путем имущества других лиц в особо крупных размерах. Теперь компетентной инстанции предстоит пролить свет на данный случай и вынести санкции в отношении виновных. Владимир Филат привел подробную информацию о сути конфликта и судебной тяжбы. Он отметил, что в 1993 году между Министерством внутренних дел, Министерством экономики и израильской компанией Supecom Ltd был заключен договор от 19.12.1993 г. о внедрении национальной паспортной системы.
Впоследствии израильская компания Supecom Ltd в качестве участницы договора уведомила МВД и МЕ о том, что назначила на территории Молдовы официального регионального представителя ирландскую компанию Intercomsoft Ltd, которой передала все права и обязательства, вытекающие из договора от 19.12.1993 г.
В 1996 году в целях развития договора от 19.12.1993 г. Минэкономики - в интересах Министерства внутренних дел - заключило 29.04.1996 г. с ирландской компанией Intercomsoft Ltd (представитель израильской компании Supecom Ltd ) лизинговое соглашение о поставке специальных технологий и оборудования. Документ был подписан на 10 лет с возможностью его продления на следующие 10 лет. В соответствии с положениями соглашения, компания Intercomsoft Ltd предоставила МВД право на аренду оборудования по выпуску документов, в том числе необходимое число единиц вычислительной техники, эксклюзивное право на использование технологий по изготовлению документов и т. д.
В свою очередь МВД должно было вносить плату за аренду оборудования и за лицензии в размере 10 долларов за каждый паспорт и 4,5 доллара за любой другой документ, а по истечении 10-летнего срока имело право получить в собственность арендуемое оборудование. Распоряжением правительства Молдовы N137 от 02.05.1996 г. ГП "Registru" обязано было выполнять соглашение по части оформления документов и выполнения финансовых обязательств. В 1996-2006 гг. на базе лизингового соглашения компания Intercomsoft Ltd поставила оборудование, материалы, запасные части, услуги ноу-хау и т. д. на 41,7 млн. долларов США, а ГП "Registru" выплатило 42,02 млн. долларов США (10 долларов за каждый паспорт и 4,5 доллара за любой другой документ).
24.03.2005 года компания Supercom Ltd отозвала у компании Intercomsoft Ltd полномочия по представлению ее интересов на территории Республики Молдова ,и взяла на себя ответственность за все претензии, судебные иски и обязательства, возникающие при исполнении договорных обязательств в соответствии с лизинговым соглашением.
В соответствии со структурными преобразованиями правительства Молдовы (ГП "Registru" перешло в подчинение Министерства информационного развития), Министерство информационного развития в письме N01/2647 от 30.12.2005 г. обратилось к Министерству экономики с ходатайством предоставить полномочия по прекращению названного соглашения в связи с истечением его срока действия.
Получив доверенность от Министерства экономики, Министерство информационных технологий и связи уведомило компанию Supercom Ltd и компанию Intercomsoft Ltd о прекращении соглашения 29 апреля 2006 года и необходимости представителям компании явиться для проверки расчетов и составления протокола о прекращении соглашения к 31 марта 2006 года (письмо за N01/141 от 25 января 2006 года). Однако компания Intercomsoft Ltd проигнорировала сделанное предложение и не явилась для осуществления действий, указанных в письме от 25 января 2006 года. Таким образом, соглашение, заключенное 29 апреля 1996 года, считается прекращенным 29 апреля 2006 года. (Странно, что письма были направлены в Израиль, хотя компания Intercomsoft зарегистрирована в Ирландии, а ее офис был в Нью-Йорке). 12.05.2006 ГП "Registru" с согласия Министерства экономики и торговли и Министерства информационных технологий и связи заключило с израильской компанией Supercom Ltd договор об осуществлении работ по модернизации программы оформления документов, а 01.08.2006 года между сторонами было заключено соглашение о сотрудничестве относительно продления отношений, связанных с процессом внедрения Национальной паспортной системы, сроком на 10 лет.
В июне 2006 года компания Intercomsoft Ltd подала в Окружной суд Южного округа города Нью-Йорка (США) иск в связи с прекращением 29 апреля 2006 года лизингового соглашения о поставке специальных технологий и оборудования, необходимых для изготовления (оформления) документов государственной важности. Данный иск был подан против правительства Молдовы, Министерства экономики и торговли, Министерства внутренних дел, Министерства информационного развития, Государственного предприятия "Registru" (вместе - молдавская сторона). Для защиты интересов молдавской стороны была привлечена американская компания Fulbright & Jaworski LLP. Это - опытная адвокатская компания, в которой работают высококвалифицированные адвокаты.
Соглашение (письмо-обязательство) о представлении интересов молдавской стороны на процессе было заключено 11 июля 2006 года между правительством Республики Молдова, Министерством экономики и торговли и американской адвокатской компанией Fulbright & Jaworski LLP. Расходы по оплате услуг адвокатов несло Государственное предприятие "Центр государственных информационных ресурсов "Registru". Общая сумма, выплаченная за услуги адвокатов, составила 1 637 472, 55 доллара. В итоге компания Intercomsoft Ltd отозвала свой иск против молдавской стороны, поданный в Окружной суд Южного округа города Нью-Йорка, однако впоследствии - в конце 2006 года - выдвинула новый иск против Республики Молдова в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате в Париже (Франция). 30.07.2008 Международный арбитражный суд МТТ (International Chamber of Commerce) отклонил иск компании Intercomsoft Ltd и вынес постановление по данному процессу в пользу Республики Молдова, обязав компанию Intercomsoft Ltd выплатить Молдове все судебные издержки в размере 635 тыс. долларов США. 20.04.2007 г. Министерство экономики и торговли, Министерство внутренних дел, Министерство информационных технологий и связи, ГП "Registru" подали в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Республики Молдова иск против ирландской компании Intercomsoft Ltd о взыскании ущерба в размере 30 млн. долларов США, связанного с исполнением лизингового соглашения о поставке специальных технологий и оборудования от 29 апреля 1996 года (дело N5/22/07). Иск в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Республики Молдова был подан с целью укрепить позиции Молдовы и как доказательство, что рассмотрение возникшего спора относится только к компетенции этого арбитражного суда. В подтверждение данного факта Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Республики Молдова вынес 7 апреля 2009 года постановление о компетенции судебной инстанции и приступил к рассмотрению дела по существу. В связи с невозможностью молдавской стороны продолжить арбитражный процесс по объективным причинам 12 июля 2010 года Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Республики Молдова издал определение о прекращении арбитражного дела, сохранив при этом право истца (молдавской стороны) подать в арбитражный суд новый иск на общих основаниях. Одновременно с рассмотрением арбитражного процесса в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Республики Молдова 25 марта 2009 года компания Intercomsoft Ltd обратилась в суд первой инстанции Швейцарской конфедерации (Женевский кантон) с иском относительно компетенции данной инстанции рассмотреть тяжбу против Республики Молдова. Эта судебная инстанция уведомила Министерство иностранных дел и европейской интеграции о том, что первое заседание намечено на 21 октября 2009 года. Для участия в процессе правительство не назначило представителя по защите интересов молдавской стороны, и суд первой инстанции вынес два постановления от 21.10.2009 г. и 03.06.2010 г. (о назначении арбитров), которые были направлены в адрес Министерства иностранных дел и европейской интеграции и в вынесении которых молдавская сторона не участвовала.
05.11.2010 г. (письмо N01/2311 от 5 ноября 2010) Министерство информационных технологий и связи подало в Окружной экономический суд Республики Молдова иск о взыскании с компании Intercomsoft Ltd в пользу ГП "ЦГИР "Registru" судебных издержек в размере 1 637 472 доллара США, которые государственное предприятие внесло для оплаты труда представителей молдавской стороны в арбитражных инстанциях Нью-Йорка (США), Международном арбитражном суде при Международной торговой палате в Париже (Франция), Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Республики Молдова. 24.11.2010 г. компания Intercomsoft Ltd и Andimit SRL подали встречный иск о взыскании ущерба в размере 103 759 683, 33 доллара США, нанесенного в связи с прекращением соглашения 1996 года.
Постановлением Экономического суда от 19.07.2011 (судья Намашко С.) был отклонен иск Министерства информационных технологий и связи и ГП "ЦГИР "Registru" против Intercomsoft Ltd о взыскании расходов по юридической помощи в размере 1637472,55 доллара США и одновременно был принят встречный иск, поданный Intercomsoft Ltd и Andimit SRL против Министерства экономики и Министерства информационных технологий и связи.
Суд постановил взыскать 71 260 462,16 доллара США и государственную пошлину в размере 50 000 леев со счета Министерства информационных технологий и связи и Министерства экономики в пользу компаний Intercomsoft Ltd и Andimit SRL в соотношении 50% на 50%. Вынесенное постановление было обжаловано Министерством информационных технологий и связи, Министерством экономики и ГП "ЦГИР "Registru" в апелляционном порядке.
Решением Экономической апелляционной палаты от 13.12.2011 г. частично допущены иски Министерства информационных технологий и связи, Министерства экономики и ГП "ЦГИР "Registru" с изменением решения Окружного экономического суда от 19.07.2011г. путем исключения сумм 4 261 240,98 доллара США, 17 500 000 долларов США и 8 000 000 долларов США. Также инстанция распорядилась взыскать в пользу Intercomsoft Ltd и Andimit SRL (в соотношении 50% на 50%) суммы в размере 41 499 221,19 доллара США со счета ГП "ЦГИР "Registru". В то же время суд постановил взыскать со счета ГП "ЦГИР "Registru" государственную пошлину в размере 50 000 леев в пользу Intercomsoft Ltd и Andimit SRL - в соотношении 50% на 50%.
В настоящее время решение, объявленное Экономической апелляционной палатой 13.12.2011г., которое подлежит исполнению, обжалуется представителями Министерства информационных технологий и связи и ГП "ЦГИР "Registru" в кассационном порядке в Высшей судебной палате. Одновременно с подачей кассационной жалобы был подан также иск о приостановлении исполнения решения Апелляционной палаты от 13.12.2011 года. Определением ВСП от 23.12.2011г. иск был отклонен.
