Послать другу | Распечатать
Политика
03.04.2012

В Молдове возбуждено уголовное дело против организаторов финансовой пирамиды "МММ-2011"

Генеральная прокуратура Молдовы возбудила уголовное дело по факту организации международной финансовой пирамиды "МММ-2011" Сергея Мавроди за незаконную предпринимательскую деятельность и попытки мошенничества. Уголовное дело возбуждено отделом финансово-экономических расследований Генпрокуратуры на основании обращения Национального банка Молдовы, который обратил внимание граждан на незаконный характер деятельности международной финансовой пирамиды "МММ-2011" и предупредил население о риске потери денежных средств, размещенных в рамках нее. Прокуроры в ходе расследования установили, что в глобальной сети Интернет создана вэб-страница www.mmm2011.md, которая представляет финансовую пирамиду, созданную физическими лицами, в которой ее участникам обещают существенный рост финансовых доходов. Принцип действия международной финансовой пирамиды "МММ-2011" состоит в том, что ее участники покупают виртуальные МАВРО, курс которых увеличивается темпами от 20% до 75% в месяц и устанавливается гражданином Российской Федерации, известным российским предпринимателем, основателем АО "МММ" – Сергеем Мавроди. Участник может продать свои МАВРО по текущему курсу и получить деньги. На сайте есть специальное предупреждение о том, что данный проект является финансовой пирамидой и нет гарантий получения дохода и возврата вложенного, участник крайне рискует и может потерять в любой момент все свои деньги. Деньги могут не заплатить без всяких на то причин и объяснений. Как отмечают в Генпрокуратуре Молдовы, согласно утверждениям организаторов финансовой пирамиды "МММ-2011", число ее участников постоянно растет. Руководитель десяти групп членов пирамиды "МММ-2011" в Молдове сообщил прокурорам, что в системе зарегистрировано более 1 тыс. вкладчиков, которые передали руководителям первичных групп различные суммы денег. По его словам, вкладчикам сообщили, что данная система является финансовой пирамидой, а механизм ее функционирования устанавливает благоприятные для депонентов способы привлечения других участников в эту систему. Прокуратура Молдовы подчеркнула, что "МММ-2011" является одной из форм обмана, чтобы прибыль смогли получить лишь первые вкладчики. Рассмотрением уголовного дела по факту организации в Молдове международной финансовой пирамиды "МММ-2011" за незаконную предпринимательскую деятельность и попытки мошенничества займется прокуратура Кишинева. Ранее Нацбанк Молдовы в своем заявлении отметил незаконный характер предложения финансовых продуктов и услуг, которые включают в себя привлечение депозитов от населения и их эквивалентов в рамках "МММ-2011". В НБМ подчеркивают, что финансовая деятельность может осуществляться только юридическим лицом, имеющим лицензию Нацбанка Молдовы, а "МММ-2011" не имеет такой лицензии. В этой связи Нацбанк Молдовы заявил, что размещение денежных средств в рамках "МММ-2011" не контролируется Нацбанком, и граждане несут риски их возможной потери. В то же время, организаторы самой пирамиды считают обвинения НБМ "необоснованными", отметив, что "взаимоотношения участников финансовой пирамиды "МММ-2011" нельзя квалифицировать как банковский вклад, и закон не запрещает физическим лицам вступать в подобного рода сделки". Они отмечают, что участники данного проекта передают средства, на добровольной основе, понимая все риски, вступив в данное сообщество, принимают негативные риски по потерям и делают это исключительно из своих соображений, тем самым отсутствует априори элемент злоупотребления чужим доверием или элемент обмана. Организаторы финансовой пирамиды "МММ-2011" подчеркивают, что средства, которые получает каждый участник в виде дополнительного дохода, не имеют признаков процентов по банковскому вкладу, поскольку данная сделка не является банковским вкладом по определению. Они утверждают, что закон не запрещает физическим лицам в частности подобного рода сделки, поскольку каждый имеет право распоряжаться своим имуществом и своими сбережениями. По их мнению, по факту, физические лица обмениваются собственными сбережениями без каких-либо условий, гарантий, обещаний в прямой или косвенной форме, и ограничить людей делать это не вправе ни государство, ни НБМ, ни кто-либо еще, поскольку иначе будут разрушены основы основ частной собственности, которые гарантируются Конституцией.

теги:

Комментарии (0)

 

Наверх