Послать другу | Распечатать
Разное
07.02.2015

НАЦ подозревает в злоупотреблениях четырех бывших членов Админсовета BEM и Banca Socială

НАЦ подозревает в злоупотреблениях четырех бывших членов Админсовета BEM и Banca Socială

Четыре бывших члена Админсовета Banca de Economii  и Banca Socială подозреваются в злоупотреблении служебным положением и нарушении правил кредитования. Об этом сообщил журналистам глава следственного управления Национального антикоррупционного центра Богдан Зумбряну, отметив, что в выдаче сомнительных кредитов компаниям, которые вывели эти средства за рубеж подозреваются двое бывших членов Админсовета Banca de Economii (Илан Шор и Виорел Бырка) и двое бывших членов Админсовета Banca Socială (Леонтий Сухолитко, Наталья Рахуба). Преступления, в которых они подозреваются, наказываются лишением свободы на срок до 7 лет. Речь идет о расследовании в рамках двух уголовных дел, связанных со злоупотреблением должностными полномочиями в Banca Socială и нарушением правил кредитования в Banca de Economii. Богдан Зумбряну отметил, что в пятницу были проведены обыски в 26 местах, в том числе, в офисах и по месту жительства бывших и нынешних руководителей этих банков, а также в компаниях, которые подозреваются в получении сомнительных кредитов и выводе средств за рубеж. У подозреваемых были изъяты в ходе обысков документы, носители информации. Они не признали свою вину, но выразили желание сотрудничать со следствием. В отношении подозреваемых не принималось каких-либо превентивных мер, они находятся на свободе, могут покидать страну, но обязаны явиться в Национальный антикоррупционный центр по первому требованию, в противном случае им грозит домашний арест или другие превентивные меры. Богдан Зумбряну пояснил, что подозреваемые не были задержаны или арестованы, поскольку в этом случае с ними не могли бы общаться зарубежные эксперты компании Kroll, которые начнут спецрасследование в названных проблемных банках на следующей неделе. Он уточнил также, что обыски у бывших руководителей Banca de Economii и Banca Socială не были проведены ранее, чтобы не создавать панику в чувствительном банковском секторе, специалистам нужно было подготовиться, четко знать, что изымать. Богдан Зумбряну сказал, что представители некоторых компаний, получивших сомнительные кредиты, не являются в НАЦ, их могут арестовать или объявить в розыск. Как было отмечено, для нахождения средств, полученных ими у банков и выведенных за границу, потребуется не менее 6 мес. Общая сумма ущерба, по некоторым данным, составляет 28 млрд. леев: около 11 млрд. леев в случае Banca de Economii и 17 млрд. леев – в случае Banca Socială.

теги:

Комментарии (0)

 

Наверх