Послать другу | Распечатать
Разное
17.03.2015

Двое граждан задержаны по делу о незаконном выводе средств из BEM и Banca Socială

Двое граждан задержаны по делу о незаконном выводе средств из BEM и Banca Socială

Двое граждан задержаны на 72 часа по делу о незаконном выводе средств из Banca de Economii и Banca Socială. Об этом сообщила пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра Анжела Старински, не уточнив, о ком идет речь. По ее словам, названные лица на основе доверенности получили кредиты из Banca Socială. Анжела Старински уточнила, что в их числе не значится бизнесмен Илан Шор, который сегодня снова давал показания в НАЦ, наряду с директорами компаний, являющимися фигурантами уголовного дела по незаконному выводу средств из Banca de Economii и Banca Socială. Всего было допрошено 6 человек, которые имеют процессуальный статус подозреваемых и свидетелей. Утром офицеры НАЦ провели ряд обысков в Banca de Economii, а также в офисах компаний, которые получали кредиты в банках и затем вывели деньги в оффшоры. Как было отмечено, Илан Шор по-прежнему имеет статус подозреваемого.

теги:

Комментарии (0)

 

Наверх