Interlic.md

Контракт c консорциумом фирм Kroll и Steptoe & Johnson для проведения второго этапа расследования подозрительных сделок в трех проблемных банках Молдовы будет подписан в ближайшие дни. Об этом сообщил премьер-министр Молдовы Валерий Стрелец, отметив, что несколько недель назад с компанией  Kroll прошли прямые переговоры по условиям контракта, и они были успешными.  «Представленные мне результаты переговоров были удовлетворительными, а условия – выгодными для Молдовы», - отметил Валерий Стрелец, сказав, что высказался  за подписание контракта с Kroll в кратчайшие сроки. В то же время, было сказано о том, что ближайшее время должен быть представлен окончательный вариант контракта. «Мы находимся на заключительной стадии и очень близки к подписанию контракта. Речь идет о ближайших нескольких днях», - подчеркнул премьер. По его словам, документ подпишет Нацбанк Молдовы после того, как представит окончательный его вариант Национальному комитету по финансовой стабильности, чьи решения носят рекомендательный характер.

Консорциум фирм Kroll и Steptoe & Johnson был единственным участником международного тендера по отбору компаний для проведения второго этапа расследования сомнительных сделок в трех проблемных банках Молдовы. В рамках второго этапа расследования мошеннических сделок в трех проблемных банках Нацбанк хочет получить четкую хронологию событий и установить лиц, которые контролировали подозрительные сделки и, в результате, получили  контроль над банками, а также прибыль в результате расследуемых операций. Отобранный консорциум должен также определить нарушения и потери в данных банках, а также разработать Стратегию возмещения активов. На основании уже собранной Нацбанком информации и результатов второго этапа расследования,  отобранный консорциум, в который должна входить и международная компания по юридическому консалтингу, в сотрудничестве с Нацбанком должен будет инициировать гражданские, уголовные, межправительственные и другие процедуры для применения в Молдове или за рубежом механизма несостоятельности, чтобы преследовать, задерживать и возвращать все активы трех банков.