Interlic.md

Национальный банк Молдовы подписал контракт с консорциумом фирм Kroll и Steptoe & Johnson для проведения второго этапа расследования «кражи века» в молдавских банках и  выводу из них $1 млрд. Центробанк напомнил, что в ходе конкурса в январе 2015 г. он нанял компанию Kroll для проведения начального этапа расследования крупных сомнительных сделок в банках Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, которые рухнули в конце 2014 г.

НБМ сообщил, что по итогам второго конкурса, прошедшего в августе 2015 г., компания Kroll была нанята вместе с международной юридической компанией Steptoe & Johnson LLP для проведения второго этапа и более тщательного расследования, а также подготовки и внедрения стратегии возврата в Молдову активов, похищенных из упомянутых трех банков.

Центробанк отметил, что контрактные услуги структурированы таким образом, что НБМ будет регулярно получать информацию о ходе расследования в течение начального периода в 16 недель, после чего Kroll и Нацбанк примут решение о возможном увеличении срока расследования, а также стратегии возврата активов.

Как подчеркивает НБМ, это комплексная проблема, которая потребуется много месяцев расследования для определения реальных масштабов предполагаемых финансовых нарушений и начала восстановления активов. НБМ выразил уверенность, что нанял правильную команду, и эти компании – Steptoe & Johnson и Kroll - полны решимости оказать помощь как в выявлении и наказании лиц, причастных к мошенническим сделкам, так и возврате максимально возможных сумм выведенных ими финансовых средств.

НБМ призвал общество предоставить время команде для проведения работы, которая будет осуществляться конфиденциально. НБМ обещает регулярно информировать о ходе расследования и предоставить общественности дополнительную информацию при необходимости.