Послать другу | Распечатать
Разное
12.10.2015

В суд передано дело против администратора компании Caravita, обвиняемого в отмывании денег из BEM

Антикоррупционная прокуратура направила в суд уголовное дело против администратора компаний Caravita и Business Estate Investments, обвиняемого в отмывании денег и нанесении особо крупного ущерба Bancа de Economii. Как отмечается в сообщении Генпрокуратуры Молдовы, обвиняемый, с целью сокрытия реального происхождения денежных средств, в размере 2,8 млн. евро, которые были украдены из BEM через кредиты, предоставленные компаниям, которыми он управляет, с участием лиц, ответственных в банке, приступил к осуществлению фиктивных операций для восстановления кредитных средств. В настоящее время обвиняемый находится под стражей, и если он будет признан виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела в отношении его соучастников, которые внесли свой вклад в преступлении, продолжается в рамках отдельного дела, после чего они также будут привлечены к ответственности.

теги:

Комментарии (0)

 

Наверх