Послать другу | Распечатать
Разное
24.03.2016

Генпрокуратура Молдовы заявила о новых подозреваемых по делу о мошенничестве в BEM и расширении расследования

Генпрокуратура Молдовы заявила о новых подозреваемых по делу о мошенничестве в BEM и расширении расследования

Генпрокуратура Молдовы заявила о новых подозреваемых по делу о мошенничестве в Banca de Economii и расширении расследования. Как отмечается в ее сообщении, в частности, еще один зампредседателя Админсовета Национальной комиссии по финансовому рынку и один член данного совета, а также два члена Админсовета Banca de Economii были вызваны в антикоррупционную прокуратуру. Они были осведомлены о том, что подозреваются в совершении халатности и, соответственно, в злоупотреблении служебным положением. Чиновники НКФР проходят по делу в рамках обширного расследования и подозреваются в допущении халатности при голосовании изменений в Госреестре ценных бумаг, что привело к регистрации дополнительной эмиссии акций Banca de Economii, после чего государство утратило контрольный пакет в данном банке.

Предметом расследования прокуроров являются нарушения в банковском секторе, совершенные в различные периоды управления данным финансовым учреждением лицами, которые осуществляли его администрирование, а также действия или бездействия госорганов и учреждений разных уровней. В то же время, другие два члена Админсовета BEM были допрошены в рамках дела по ограблению банка. Они подозреваются в злоупотреблении служебным положением и нанесении особо крупного ущерба данному банковскому учреждению. В рамках этого дела прокуроры расследуют деятельность бывших президентов Админсовета банка, нынешних и бывших членов его Совета, а также экономических агентов, которые получили кредиты с нарушениями закона. До настоящего времени прокуроры провели ряд действий уголовного преследования, в том числе, обыски и аресты, и на данном этапе 10 лиц имеют статус обвиняемых, в том числе, бывший президент BEM Илан Шор.

теги:

Комментарии (0)

 

Наверх