Interlic.md

Антикоррупционная прокуратура завершила уголовное расследование и передала в суд уголовное дело, открытое в отношении бизнесмена Вячеслава Платона, который обвиняется в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, что нанесло «Banca de Economii» ущерб на сумму около 800 млн. леев.
 
Как отмечается в сообщении Генпрокуратуры, полученные обманным путем деньги в виде кредитов были переведены на счета нескольких оффшорных компаний, чтобы скрыть их незаконное происхождение, а впоследствии часть из них была использована для погашения кредитов, ранее полученных обвиняемым в молдавских банках.
 
Подозреваемый получил кредиты на сумму более 800 млн. леев из BEM, используя посредников, которые для получения денег заложили акции банка «Moldindconbank», страховой компании ASITO, недвижимое имущество, принадлежащее КБ «Moldindconbank», и имущество в Российской Федерации.
 
Деньги поступили на счета десятков оффшорных компаний, а также некоторых компаний и финансовых учреждений в России, Латвии и на Украине. Все это предпринималось, чтобы придать им законное происхождение.
 
В настоящее время прокуроры наложили арест на имущество, паевые взносы компаний-резидентов, принадлежащих подозреваемому, и банковские счета на сумму около 700 млн. леев.

В случае признания вины Вячеславу Платону грозит до 15 лет лишения свободы за мошенничество и 10 лет за отмывание денег.
 
Вячеслав Платон отвергает все обвинения и виновным себя не признает.