Послать другу | Распечатать
Разное
14.02.2017

В Молдове выявили подпольное онлайн-казино

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию специальных дел и Служба информации и безопасности выявили и ликвидировали схему отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, которая нанесла ущерб экономическим интересам государства, оцениваемый в миллионы леев.
 
В частности, правоохранительные органы задержали четырех лиц, состоявших в преступной группе, которая организовала подпольное онлайн-казино, вела незаконную деятельность, предоставляя услуги в области азартных игр в режиме он-лайн.
 
Члены группы в возрасте от 28 до 50 лет обустроили подпольно игровой зал, оснащенный рулеткой, аудио и видеоустройствами, сложной техникой, обеспечивающей подключение к Интернету.
 
Помещение, где велась преступная деятельность, располагалось на Ботанике, где находились 12 столов для азартных игр, видеокамеры и мониторы. Учреждение было зарегистрировано в качестве центра телефонного обслуживания, но в реальности это был зал для азартных игр в режиме он-лайн. Азартные игры были доступны через веб-сайт, на который могли зайти только посетители из-за рубежа, в основном из СНГ и ЕС.
 
Сайт обладал высокой степенью безопасности, и если кто-то пытался войти в игру с IP-адреса в нашей стране, его перенаправляли на другой сайт.
 
Это учреждение работало с осени 2013 года в режиме нон-стоп, в нем работало около 80 человек в трех сменах. Зарплаты выплачивались им неофициально с уклонением от уплаты налогов. Официально платили только 30% зарплаты, а оставшиеся 70% - в конверите.
 
Правоохранительные органы провели десять обысков в радиусе мун. Кишинев, в том числе в домах подсудимых, где выявили около 200 тысяч леев, которые были предназначены для выплаты зарплат неофициальным работникам, 12 столов для азартных игр, игральные карты, фишки, видеокамеры, мониторы и т.д.
 
По предварительным оценкам следователей, это учреждение ежегодно наносило ущерб государственному бюджету более чем на 5 млн. леев.
 
Работа подпольного казино раскрыта в ходе расследования Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам и Службы информационной безопасности Молдовы. Наблюдение за преступной группировкой велось с осени 2013 г. Однако только сейчас удалось собрать достаточно доказательств для обвинения и задержания.
 
На данный момент задержаны 4 человека, среди которых менеджер казино, менеджер по персоналу, администратор заведения и системный администратор. Сотрудников допрашивают в качестве свидетелей
 
Правоохранительные органы продолжают расследование, чтобы установить степень вины и участия каждого члена преступной группы. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

теги:

Комментарии (0)

 

Наверх