Послать другу | Распечатать
Разное
02.05.2017

НАЦ попросит у ФБР помощи в расследовании дела об отмывании $20 млрд. через Молдову

НАЦ попросит у ФБР помощи в расследовании дела об отмывании $20 млрд. через Молдову

Национальный антикоррупционный ценр обратится к Федеральное Бюро Расследования с просьбой оказания помощи в расследовании дела Laundromat  об отмывании через Молдову более $20 млрд. и определении конечных бенефициаров.
 
Об этом заявил глава НАЦ Виорел Морарь, отметив, что сейчас ведомство готовит все необходимые документы для обращения к коллегам в ФБР для оказания помощи в расследовании и определении конечных получателей средств.
 
Говоря о расследовании дела Laundromat, Виорел Морарь заявил, что по этому делу прокороры перешли ко второму этапу.
 
«Если до этого мы занимались исключительно государственными служащими и работниками финансовых учреждений исключительно на территории Молдовы, включая судебную систему, то сейчас, мы перешли на новый уровень расследования, затрагивающий некие действия на международной арене, что в свою очередь подразумевает сотрудничество с многими государствами. Когда я говорю о международном уровне, это означает что речь идет о банковских переводах осуществленных компаниями, задействованными в данной схеме, плюс о конечных получателях этих денег», - сказал глава НАЦ.
 
По его словам. Сейчас ведомство готовит все необходимые документы для обращения к коллегам в ФБР с целью получения помощи в расследовании и определении конечных получателей денег.
 
«Украденные деньги были переведены в валюту США, американские доллары, что позволяет американским ведомствам с легкостью проследить и выявить их путь. Естественно, мы возлагаем большие надежды на взаимопонимание наших коллег и из других стран, но более полную оценку этому делу мы сможем сделать немного позже. Хочу заметить, что никаких обращений в адрес российский властей более сделано не было», - заявил Виорел Морарь.
 
Он напомнил, что на первом этапе было завершено уголовное преследование, которое было передано на рассмотрение судебных органов, по обвинению 14 нынешних и бывших судей, а также двух судебных исполнителей. В случае одного судьи и одного судебного исполнителя были выданы мандаты на международный розыск и арест, в связи с их бегством от органов следствия и правосудия. По этой же теме были переданы в судебные инстанции дела 4 сотрудников Национального банка Молдовы, включая бывшего заместителя управляющего Нацбаком. «Более того, мы значительно продвинулись по делам руководства Moldindconbanca», - подчеркнул Виорел Морарь.

теги:

Комментарии (0)

 

Наверх