Послать другу | Распечатать
Экономика
10.08.2018

НБМ приостановил лицензию поставщика платежных услуг

Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) принял решение о приостановлении лицензии на осуществление деятельности по поставке платежных услуг и выпуску электронных денег небанковского поставщика платежных услуг „Artosis” ООО (поставщик) сроком на шесть месяцев, с 09.08.2018 (17:00).

Решение было принято в результате тематической проверки на местах деятельности эмитента электронных денег, осуществленной у поставщика, с учетом тяжести совершенных нарушений и их повторяющегося характера.

В рамках проверки были установлены нарушения положений Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308 от 22.12.2017, Закона о платежных услугах и электронных деньгах № 114 от 18.05.2012, а также раннее выданных предписаний НБМ.

В этом смысле поставщик не применил меры повышенной предосторожности в отношении некоторых клиентов (не получил информацию об источнике денежных средств, о цели и характере деловых отношений и не отслеживал непрерывно сделки и деловые отношения с ними), осуществил платежные операции посредством платежных агентов, не внесенных в регистр обществ, выпускающих электронные деньги, который ведет НБМ, и предоставил недостоверную информацию.

теги:

Комментарии (0)

 

Наверх