Послать другу | Распечатать
Разное
21.02.2019

В Германии арестовали активы на 50 млн. евро по делу об отмывании денег в Молдове

Полиция ФРГ арестовала недвижимость и денежные средства в общей сложности на 50 млн евро по громкому делу об отмывании денег в Молдове, России и Латвии.

Как сообщает Deutsche Welle, речь идет о деле, касающемся одного из крупнейших в Европе случаев отмывания денег – схемы "Ландромат" или "Русская прачечная".

Как заявили прокуратура Мюнхена и Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ, в рамках этой схемы через банки в России, Латвии и Молдове были выведены $22 млрд. По данным правоохранительных органов, недвижимое имущество в землях Бавария и Гессен оценивается в 40 млн. евро. В списке арестованной недвижимости - четыре дома в баварских городах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Инне и в гессенском Швальбахе-на-Таунусе.

Арест также наложен на денежные средства на сумму 7,9 млн евро, размещенные в нескольких немецких финкомпаниях и агентствах недвижимости и одном латвийском банке.

О "Русской прачечной" в 2014 г. сообщил Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), проводивший независимое расследование. В Германии следствие в отношении трех неназванных лиц ведется с 2016 г. Гражданство, пол и возраст подозреваемых, а также другие детали дела не раскрываются, поскольку следствие еще не завершено, заявила представительница мюнхенской прокуратуры.

теги:

Комментарии (0)

 

Наверх