Послать другу | Распечатать
Разное
22.02.2019

В России сообщили о причастности Плахотнюка и Платона к выводу из РФ 37 млрд. руб.

Министерство внутренних дел Российской Федерации пресекло деятельность международного преступного сообщества, созданного гражданами Молдовы и РФ, которое вывело из России более 37 млрд. рублей.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, в частности, сотрудниками Следственного департамента МВД России в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210 и 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, задержан житель Московского региона Александр Коркин, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе предварительного следствия установлено, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций.

Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. В течение 2013-2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк» денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов - «BC Moldindconbank S.A.» и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты.

Полученные денежные средства в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в «BC Moldindconbank S.A.» по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов). В общей сложности за пределы Российской Федерации было выведено более 37 млрд рублей.

«Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила Ирина Волк.

теги:

Комментарии (0)

 

Наверх