Послать другу | Распечатать
Разное
08.07.2019

Из 3 банков Молдовы в результате мошенничества украли $600 млн., а не $3 млрд.

Из 3 банков Молдовы в результате мошенничества украли $600 млн., а не $3 млрд.

Сумма денег, украденных у трех коммерческих банков Молдовы в результате банковского мошенничества, составила около $600 млн., а не $3 млрд.Об этом заявила Антикоррупционная прокуратура, опровергнув появившуюся в публичном пространстве ошибочную информацию, которая ссылается на некоторые выводы из отчета компании Kroll.

Антикоррупционная прокуратура уточнила, что, согласно материалам уголовного расследования по делам, связанным с банковским мошенничеством, включая выводы компании Kroll, цифра в $2,9 млрд, упомянутая в отчете Kroll-2, представляет собой сумму кредитных средств, предоставленных тремя банками из группы «Шор», и из этой суммы $600 млн - украденные деньги, а оставшаяся сумма из $2,9 млрд была возмещена банкам для погашения кредитов.

«Способ, по которому эти средства были возмещены, расследуется прокурорами с точки зрения отмывания денег, но не сквозь призму кражи. Соответственно, утверждение о том, что из банковской системы Молдовы были похищены $3 млрд. не является корректным», - говорится в сообщении Антикоррупционной прокуратуры.

 Ведомство привело резюме расследования крупного банковского мошенничества, которое было направлено руководству Молдовы, а также аккредитованных в нашей стране посольствам. 

На 6 страницах содержится информация с деталями того, что в период 2007-2014 гг. три банка: Banca de Economii, Banca Socială и  Unibank SA участвовали в различных мошеннических схемах по мошенническому выводу средств путем предоставления безнадежных займов юридическим лицам, которые не имели возможности погасить в будущем эти кредиты, а также юридическим лицам, которые были специально созданы для вывода финансовых средств из этих трех банков с помощью метода кредитования.

Кроме того, речь шла о предоставлении/получении межбанковских размещений (между тремя банками), включая банки из России, что привело к обороту финансовых ресурсов для создания видимости ликвидности, достаточной для банковской деятельности. Сумма ущерба, вызванного делами о банковском мошенничестве, на данный момент составляет 13,34 млрд. леев (стоимость государственных ценных бумаг, выпущенных для покрытия срочных кредитов, предоставленных НБМ трем ликвидируемым банкам во исполнение решений правительства от 13 ноября 2014 г. и 30 марта  2015 г. Стоимость арестованного имущества равна примерно 3 млрд. леев, а сумма ущерба, возмещенного на 15 июня 2019 г., оценивается в 2 млрд. 276,6 млн. леев, из которых 1 млрд. 203,4 млн. леев получены от продажи собственных активов банков, а 1 млрд. 073,2 млн. леев – по исполнительным листам.

В рамках финансового анализа определения маршрута следования денег было проанализировано более 215880 банковских операций из 321 банковского оборота счетов в национальной и иностранной валюте 37 компаний, открытых Banca de Economii, Banca Socială  и Unibank SA. Также выявлены 73 компании-нерезидента, которые открыли счета в 11 юрисдикциях (Австрия, Кипр, Швейцария, Россия, Эстония, Франция, Чехия, Латвия, Лихтенштейн, Монако и Италия), из которых проанализировано 3908 банковских операций 25 компаний-нерезидентов, которые имели 50 банковских счетов, открытых в одном из банков Латвии. Всем банкам, на счета которых поступили деньги, отправили запросы с требованием сообщить подробности сделок.

В целом с 2009 г. Антикоррупционой прокуратурой вместе с Национальным антикоррупционным центром было заведено 197 уголовных дел о нанесении ущерба трем банкам — Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, при этом в суд уже передано 55 уголовных дел, возбужденных против 39 физических лиц и пяти юридических лиц, которых прокуратура обвиняет в получении кредитов мошенническим путем и выдаче кредитов с нарушением правил кредитования. В делах фигурируют бизнесмены, высокопоставленные сотрудники банков, чиновники, которых подозревают в мошенничестве, нарушении правил кредитования, отмывании денег и коррупции.

теги:

Комментарии (0)

 

Наверх