Сегодня, в Национальном банке Молдовы началась работа круглого стола на тему: "Режим надзора в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в банковской системе", организованного Международным валютным фондом в сотрудничестве с НБМ на период 24-26 ноября т.г. Участники встречи представляют указанные, а также другие финансовые организации Guernsey, Венгрии, Румынии и Италии.
При открытии указанного события, вице-президент Национального банка Молдовы Емма Тэбырцэ и советник Юридического департамента и Группы финансового единства МВФ Giuseppe Lombardo выступили перед присутствующими с приветственным словом, в котором отметили важность и цели запланированных встреч. В частности, официальные лица подчеркнули влияние мер по предупреждению, также по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на стабильность и надежность местной банковской системы. Было также отмечено, что усиление действий связанных с недопущением обращения в банковской системе средств полученных в результате незаконных операций является важной необходимостью для создания процессуальных норм в борьбе с указанными негативными социально-экономическими явлениями.
Далее, докладчики различных стран представили аудитории практики по надзору в указанной области с подробным описанием характеристик, провокаций и соответствующих выводов. Первое выступление в этом смысле прозвучало от представителя Национального банка Молдовы, директора Департамента регулирования и банковского надзора Раду Мустяца. Он затронул, в частности, классификацию рисков связанных с борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, главные требования Национального банка Молдовы к основным элементам внутренних программ разработанных банками в этих целях. В контексте, указал на политику и процедуры по идентификации клиента, ситуации требующие повышенное внимание со стороны банков по отношению к клиентам и др.
Выступления участников, задуманные как частный подход в странах участвующих в работе круглого стола, пробудили интерес и в качестве обобщенной возможности трактовки проблематики на тему круглого стола, отражая действенность и для других стран.
В той же последовательности, на протяжении следующих дней, в рамках встречи будут проходить обсуждения по ряду специфических проблем в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в банковской системе, также инициированные в целях завершения опыта и конкретных решений при сталкивании с соответствующими проблемами.
Пресс-центр Национального банка Молдовы
24.11.08
