Interlic.md

Власти Молдовы обяжут компании, работающие в республике, но зарегистрированные в оффшорных зонах, обнародовать данные о своих официальных учредителях. Как сообщили в молдавском правительстве, это предусматривает План действий, который разработало Министерство финансов республики для обеспечения максимальной прозрачности в ключевых областях национальной экономики и ограничения оффшорных схем. Документ был разработан на основе материалов специальной рабочей группы, созданной премьер-министром Молдовы Владимиром Филатом для борьбы с коррупцией и уклонением от уплаты налогов, устранения явлений, благоприятствующих теневой экономике.

Предусмотрено, что работающие в Молдове, но зарегистрированные в оффшорных зонах компании и предприятия, могут быть лишены лицензий или оштрафованы, если не обнародуют данные о своих официальных учредителях. Как отметили в Минфине Молдовы, хотя обнародованная ими информация о реальных акционерах, независимо от результатов, не будет являться основанием для отзыва лицензии или применения других санкций, эти новые правила позволят другим учреждениям, в частности, Министерству внутренних дел Молдовы, Национальному центру по борьбе с коррупцией, Государственной налоговой инспекции, Таможенной службе, и, не в последнюю очередь, Совету по конкуренции вмешиваться в соответствии со своими полномочиями, действуя в интересах потребителей.

Разработанный Минфином Молдовы План действий предусматривает целый ряд мер по обеспечению максимальной транспарентности структуры акционеров в таких областях национальной экономики, как банковский и финансовый небанковский сектора, энергетика, а также в СМИ. Документ предусматривает разработку ряда мер, наделяющих регулирующие органы полномочиями требовать и обнародовать фактических владельцев предприятий (или их долей) в указанных секторах, независимо от их географического происхождения. Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия по финансовому рынку, Координационный совет по телевидению и радио, Национальное агентство по регулированию в энергетике вправе будут требовать исчерпывающую информацию о настоящем или потенциальном акционере в областях, которые они регулируют.

Кроме того, строгие правила прозрачности будут установлены и в использовании государственных средств. Это касается государственных закупок и финансово-экономической деятельности, проводимой государственными предприятиями и коммерческими обществами с полностью или мажоритарным государственным капиталом.

Ранее премьер-министр Молдовы Владимир Филат высказался за принятие в стране закона, который лишит юридических и физических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, права участвовать в уставном капитале финансовых учреждений, предприятий, организаций, имеющих стратегическое значение в Молдове, в средствах массовой информации, а также в экономических процессах, связанных с использованием госсредств. По его словам, принимаемые правительством меры направлены на борьбу с коррупцией, уклонением от уплаты налогов и исключению феноменов, поощряющих теневую экономику.