Interlic.md

В Молдове возбуждено уголовное дело по факту отмывания денег, в которое были вовлечены представители Banca de Economii, российская мафия и ряд стран ЕС. Об этом передает euobserver.com со ссылкой на британский фонд Hermitage Capital. Который инициировал уголовное расследование. Как отмечается, согласно документам, полученным Hermitage, в 2008 г. организованная преступная группа из России, т.н. группа Клюева перевела $53 млн. из средств, похищенных из российского банка «Крайний север», на счета Banca de Economii. Впоследствии Banca de Economii перевел эти средства на счета банков из Австрии, Кипра, Эстонии, Финляндии, Литвы, Латвии, Швейцрии и Гонконга. Правоохранительные органы Молдовы заявили для EUobserver, что уголовное расследование было начато Национальным антикоррупционным центром. Имена подозреваемых не называются с учетом необходимости соблюдения принципа презумпции невиновности. В то же время, Banca de Economii сталкивается с большими проблемами. Глава Hermitage Capital Bill Browder заявил, что эффективность следствия повлияет на отношения ЕС-Молдова. По его словам, Молдова была одним из ключевых транзитных пунктов при отмывании денег людьми из списка Магнитского, и корректное расследование должно привести к арестам и наказанию виновных, которые стояли за этой сетью. Bill Browder заявил, что последующие действия молдавской стороны будут тестом, который покажет, является ли она надежным партнером для дальнейшей интеграции в структуры ЕС. Ранее сообщалось, что денежные средства, похищенные высокопоставленными чиновниками из российского бюджета, разбивались по счетам нескольких компаний, после чего часть средств возвращалась на изначальный счет и переводилась новому получателю. Похищенные средства переводились в банки Молдовы, Литвы, Кипра, Латвии и Гонконга. Ранее власти Кипра и Латвии начали расследование в отношении чиновников-коррупционеров. Средства были заморожены по запросу фонда Hermitage Capital, сотрудником которого являлся скончавшийся в ноябре 2009 г. юрист Сергей Магнитский. По версии фонда, юрист вскрыл многомиллиардную аферу по хищению бюджетных средств сотрудниками налоговой службы, содействие которым оказывали следователи и другие силовики. Расследование Сергея Магнитского обернулось возбуждением уголовного дела против самого юриста - он был арестован и вскоре скончался в СИЗО.