Interlic.md

В Молдове возбуждено уголовное дело по факту отмывания через Сбербанк республики (Banca de Economii) российских бюджетных средств в рамках схемы, раскрытой юристом британского фонда Hermitage Capital Management Сергеем Магнитским. Как сообщили в молдавском правительстве, Национальный антикоррупционный центр Молдовы возбудил уголовное дело по статье 243 Уголовного кодекса (отмывание денег) после обращения юристов Hermitage Capital, сообщивших об обнаружении счетов в Banca de Economii, через который прошли средства, похищенные из российского бюджета. Как ожидается, подробности начатого уголовного дела могут стать известны через несколько дней.

Между тем правительство Молдовы опубликовало сегодня запрос премьер-министра страны Владимира Филата в Национальный антикоррупционный центр о том, какие меры приняли в ведомстве после получения еще летом 2012 г. информации об отмывании средств, похищенных из российского бюджета. В документе говорится, что сведения о вовлечении в 2008 г. Banca de Economii в схему по отмыванию похищенных в России средств были предоставлены адвокатской фирмой Brown Rudnick (Лондон).

По данным британского фонда Hermitage Capital, в 2008 г. организованная преступная группа из России перевела 53 млн долл. из средств, похищенных из российского банка "Крайний Север", на счета Banca de Economii. Впоследствии молдавский банк перевел эти средства на счета банков из Австрии, Кипра, Эстонии, Финляндии, Литвы, Латвии, Швейцарии и Гонконга.

Сергей Магнитский был в России фигурантом уголовного дела, по которому также проходит глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. Они оба обвинялись в уклонении от уплаты налогов. После смерти 37-летнего юриста в следственном изоляторе Hermitage Capital заявил, что уголовное преследование С.Магнитского и его последующая смерть в заключении были связаны не с этим делом, а с тем, что он раскрыл схему хищения 5,4 млрд руб. из российского бюджета с участием сотрудников МВД РФ и дал соответствующие показания. Hermitage Capital составил список из 30 лиц, которые, по версии фонда, причастны к этому хищению, в число которых, кроме представителей МВД, вошли также представители российских судов и налоговых служб. Российские правоохранительные органы, в свою очередь, признают факт хищения 5,4 млрд руб. бюджетных средств, но приписывают это деяние другим лицам, в том числе самому Hermitage Capital. В следственном управлении МВД заявили, что в рамках расследования хищения в доход государства было возвращено 685 млн руб., а куда ушли остальные средства, не известно. В свою очередь Hermitage Capital обвинил МВД в нежелании расследовать дело против своих сотрудников и провел собственное расследование по движению средств со счетов из России в оффшоры. В настоящее время официальные расследования на основе этой информации начаты в Швейцарии и на Кипре.

      Напомним, С.Магнитский в рамках открытого в отношении него уголовного дела был помещен в СИЗО, где скоропостижно скончался 16 ноября 2009г. Смерть С.Магнитского вызвала широкий общественный резонанс.