Председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ заявил, что в результате мошенических cхем из Banca de Economii за последние три месяца в оффшоры было выведено более 120 млн. леев.
По его словам, по этим незаконным сделкам, выводу денег из банка в оффшоры посредством предоставления фальшивых кредитов за последние три месяца у него есть подтвержденная документами информация. «Есть даты, суммы, названия фирм, место вывода денег», - отметил Вячеслав Ионицэ, заявив, что по другим периодам, другим сделкам ему еще нужно провести дополнительное расследование и потвердить документами информацию. «Общая сумма средств, выведенных из Banca de Economii через мошеннические схемы, может превышать полмиллиарда леев», - сказал глава парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, отметив, что к мошеническим схемам по выводу средств Banca de Economii в оффшоры путем предоставления «фальшивых кредитов» причастны фирмы Caravita, Business Estate Investment, Next Estate и Avva Inter, к которым имеют отношение близкие родственники лидера ЛДПМ Владимира Филата, в том числе, его племянник Владимир Русу.
Вячеслав Ионицэ сказал, что проблема BЕМ бьет по ЛДПМ и правящей коалиции в целом. «Но нам нужно вернуть деньги из оффшоров, чтобы деньги граждан оставались у граждан, а не уходили за рубеж», - сказал Вячеслав Ионицэ. Он отметил, что в связи с расследованием дела по мошеническим схемам вывода денег из Banca de Economii подвергался нападкам, прессингу со стороны ЛДПМ, ему угрожали уголовным делом, исключением из профильной комисии. «Но мне нечего бояться, я не член ЛДПМ. Надеюсь, что вместе с членами профильной парламентской комисией и правоохранительными, судебными органами нам удастся вернуть деньги гражданам», - отметил депутат.
Вячеслав Ионицэ сказал, что в срочном режиме представит имеющиеся у него материалы по мошеническим cхемам вывода денег из Banca de Economii компететным национальным и международным органам, аккредитованным в Молдове посольствам, а также представителям МВФ и ВБ. Он запросит также дополнительную информацию из Румынии, поскольку ряд вовлеченных в сделки фирм зарегистрирован в соседней стране. «Нужно довести это дело до конца, чтобы не было обвинений, что профильная экономическая комиссия ничего не делает по делу мошенических схем через Banca de Economii», - сказал Вячеслав Ионицэ.
В Banca de Economii пока не прокомментировали заявление Вячеслава Ионицэ.
