Interlic.md

Британская компания Kroll Associates UK Limited на следующей неделе начнет специальное расследование в трех проблемных банках Молдовы: Banca Economii, Banca Socială и Unibank. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции президент Национального банка Молдовы Дорин Дрэгуцану, отметив, что срочная миссия этой компании продлится четыре недели. Целью ее предварительного расследования существенных сделок в Banca Economii, Banca Socială и Unibank будет определение потенциальных путей расследования подозрительных и, возможно, мошеннических операций, а также выработке возможных путей для возврата этих активов банкам.

Дорин Дрэгуцану подчеркнул, что предстоит провести глубокий анализ вовлеченных в сомнительные сделки физических и юридических лиц, понять что произошло в банках, кто виноват, определить был ли вывод средств банков за рубеж, кража активов, каковы их объемы, найти эти средства и подготовить их к возвращению. По его словам, в этом деле большую помощь Kroll Associates UK Limited окажут спецадминистраторы названных трех банков, у которых есть большая часть информации. Глава НБМ сказал, что компании предстоит провести анализ денежных потоков из банка за границы, выяснить где их конечный пункт, куда эти деньги пошли: на счета, инвестиции, покупку активов и т.д. Ей нужно будет также определить предварительно возможность возвращения выведенных из банков средств. Дорин Дрэгуцану уточнил, что речь идет пока о срочном предварительном расследовании, а дальнейшее расследование будет более широким и комплексным для возврата активов.