Interlic.md

Эксперты компании Kroll Associates UK Limited (Великобритания) приступили к расследованию ситуации в Banca Economii, Banca Socială и Unibank-е. Как заявил ранее президент Национального банка Молдовы Дорин Дрэгуцану, срочная миссия этой компании продлится четыре недели. В ходе предварительного расследования крупных сделок в трех банках, в которых НБМ ввел в конце прошлого года специальное управление, эксперты Kroll Associates UK Limited должны будут определить потенциальные пути расследования подозрительных и, возможно, мошеннических операций, а также выработать возможные пути для возврата средств банкам. Дорин Дрэгуцану подчеркнул, что предстоит провести глубокий анализ вовлеченных в сомнительные сделки физических и юридических лиц, понять что произошло в банках, кто виноват, определить был ли вывод средств банков за рубеж, кража активов, каковы их объемы, найти эти средства и подготовить их к возвращению. По его словам, в этом деле большую помощь Kroll Associates UK Limited окажут спецадминистраторы названных трех банков, у которых есть большая часть информации. Глава НБМ сказал, что компании Kroll Associates UK Limited предстоит провести анализ денежных потоков из банка за границу, выяснить где их конечный пункт, куда эти деньги пошли: на счета, инвестиции, покупку активов и т.д. Ей нужно будет также определить предварительно возможность возвращения выведенных из банков средств. Дорин Дрэгуцану уточнил, что речь идет пока о срочном предварительном расследовании, а дальнейшее расследование будет более широким и комплексным для возврата активов. Оно будет проходить параллельно со следствием, начатым Генеральной прокуратурой, не заменит его. Информацию о виновных и их наказании предоставят впоследствии правоохранительные органы.