Interlic.md

Консорциум, составленный из фирм Kroll и Steptoe & Johnson, оказался единственным участником международного тендера по отбору консорциума компаний для проведения второго этапа расследования сомнительных сделок в трех проблемных банках Молдовы. Об этом сообщил Нацбанк Молдовы, отметив, что срок подачи заявок на участие в названном международном тендере истек 1 сентября 2015 г. В целом НБМ пригласил к участию в конкурсе компании: Ernst & Young, KPMG, Kroll и PricewaterhouseCoopers. В то же время, в предусмотренные сроки было получено только одно предложение для участия в конкурсе со стороны консорциума фирм Kroll и Steptoe & Johnson LLP. Нацбанк Молдовы заявил, что рассмотрит полученное предложение и представит результаты его оценки в последующие дни на заседании Национального комитета по финансовой стабильности.

Следует отметить, что первый этап расследования сомнительных сделок с участием трех проблемных банков Молдовы: Banca Economii, Banca Socială и Unibank провела компания Kroll. Председатель парламента Андриан Канду обнародовал ее конфиденциальный отчет по итогам расследования, что вызвало сомнение в том, что Kroll может продолжить начатую в Молдове работу, поскольку был нанесен урон международной репутации компании.

В рамках второго этапа расследования мошеннических сделок в трех проблемных банках Нацбанк хочет получить четкую хронологию событий и установить лиц, которые контролировали подозрительные сделки и, в результате, получили контроль над банками, а также прибыль в результате расследуемых операций. Отобранный консорциум должен также определить нарушения и потери в данных банках, а также разработать Стратегию возмещения активов. На основании уже собранной Нацбанком информации и результатов второго этапа расследования, отобранный консорциум, в который должна входить и международная компания по юридическому консалтингу, в сотрудничестве с Нацбанком должен будет инициировать гражданские, уголовные, межправительственные и другие процедуры для применения в Молдове или за рубежом механизма несостоятельности, чтобы преследовать, задерживать и возвращать все активы трех банков.