Interlic.md

За последние 10 лет из Молдовы нелегально было выведено более $9 млрд. Такие данные содержатся в рейтинге нелегальных финансовых потоков из развивающихся стран за 2004-2013 гг. (Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013), составленном американским исследовательским институтом Global Financial Integrity. Согласно исследованию, ежегодно из Молдовы нелегально выводилось в среднем около $908 млн., и по этому показателю она занимает 73-е место среди 149 стран мира, расположившись между Уругваем ($956 млн.) и Сенегалом ($803 млн.).

За последнее десятилетие меньше всего средств из Молдовы было выведено в 2009 г. - $633 млн., а больше всего - в 2011 г. - $1 млрд. 268 млн., в 2008 г. - $1 млрд. 157 млн. и в 2012 г. - $1 млрд. 131 млн.

Согласно исследованию, лидером рейтинга оттока капитала является Китай, откуда за последние 10 лет выведено $1,39 трлн. или в среднем $139,2 млрд. в год, а также Россия с общим показателем нелегального вывода капитала в $1,05 трлн., или $104,9 млрд. в год. Далее следуют: Мексика - $528,4 млрд., Индия – $510,2 млрд., Малайзия - $418,5 млрд., Бразилия – $226,6 млрд. Ближайшие соседи Молдовы занимают в рейтинге более высокие места, поскольку объемы нелегальных финансовых потоков в них значительно выше. Так, Украина заняла 14-е место со среднегодовым объемом вывода капитала в $11,67 млрд. (за 10 лет – $116,7 млрд.), а Румыния – 39-е с показателем $3,48 млрд.(за 10 лет – $34,8 млрд.)

Аналитики «Global Financial Integrity» указывают, что в основном вывод капитала осуществляется путем перевода денег в подставные компании, оффшоры, а также за счет искажения стоимости товаров при таможенном декларировании.