Interlic.md

Власти Латвии оштрафовали PrivatBank более чем на 2 млн. евро за участие «в краже века» из банков Молдовы. Об этом сообщили латвийские СМИ, отметив, что Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК) Латвии наложила на этот банк максимально возможный штраф в размере 2 млн. 017 тыс. евро за осуществление сделок с высоким риском, не соответствующим правилам, и участие в выводе денежных средств из Молдовы. Согласно официальной формулировке, PrivatBank оштрафован за допущенные нарушения закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, закона о кредитных учреждениях, нормативных правил формирования системы внутреннего контроля и углубленного изучения клиентов. Оценивая ответственность ответственных работников за допущенные банком нарушения, КРФК отстранила от выполнения обязанностей председателя правления банка Александра Трубакова и ответственного члена правления Ивету Керпе, а также - поручила совету полностью заменить состав правления. PrivatBank решительно не согласен с решением КРФК, считая его поверхностным и ошибочным, поскольку указанные в отчете "молдавские средства" на счетах банка не находились. Как было отмечено, "сделки, которые КРФК называет как имеющие нарушения, производились со средствами PrivatBank. В рамках сделок PrivatBank помог провести перекредитацию клиента из одного кредитного учреждения в другое",- отметили в банке. Представители PrivatBank-а отметили, что банк неоднократно предоставлял информацию и вновь заявляет, что не ввязывался в сомнительные сделки, в результате которых из молдавских банков будто бы вывозились средства. Комиссия провела в банке проверку (с 15 июня по 10 июля) совершенных в ноябре 2014 г. сделок, и банк предоставил полную информацию. По результатам КРФК представила банку наблюдения 17 и 24 ноября этого года. В связи с проведенной проверкой Комиссия возбудила административное дело и на следующий день (25 ноября) наложила санкции, обязав совет банка отозвать правление. Представители КРФК Латвии отметили, что провели проверки сделок с 2012 по 2014 гг., указанных в опубликованном исследовании "Kroll" по осуществлению мошеннических сделок с участием трех проблемных банков Молдовы. Проверка констатировала нарушения как в изучении клиентов и документировании информации, так и в надзоре за сделками клиентов, поскольку банк не классифицировал ряд сделок как потенциально подозрительные и не сообщил о них Службе по предотвращению легализации полученных преступным путем средств. Поэтому у КРФК имеются основания считать, что банк не принял всех необходимых мер для обеспечения выполнения закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, и закона о кредитных учреждениях, а также - связанных с ними нормативных актов. Таким образом, банк участвовал в сделках, которые повышают риск для репутации, а также - риск легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма. Комиссия сообщила, что в связи с констатированными нарушениями на банк мог быть наложен штраф максимальным размером 2,017 млн евро или отозвана. Учитывая характер совершенного нарушения, совет КРФК решил наложить максимальный штраф. Оценив действия структур управления банка, подвергших банк различным рискам, КРФК посчитала необходимым отстранить от выполнения обязанностей ответственных должностных лиц правления, а также - потребовать сменить все правление. КРФК также рассмотрит вопрос об индивидуальных монетарных санкциях в отношении ответственных должностных лиц. Часть материалов о вскрытых проверкой фактах КРФК передаст в правоохранительные органы для оценки, не усматриваются ли в действиях ответственных должностных лиц, относящимся к этим сделкам, признаки преступного деяния. КРФК продолжает проверку других сделок латвийских банков, которые могут быть связаны с фактами, указанными в "Kroll". В конце сентября PrivatBank занимал 11 место в Латвии по размеру активов. Его крупнейшим акционером является украинский "ПриватБанк", который контролирует олигарх Игорь Коломойский.