Interlic.md

Ключевую роль в крупных мошеннических сделках в трех банках Молдовы сыграл бывший председатель Админсовета Banca de Economii Илан Шор, а также аффилированные с ним лица и компании - так называемая «группа Шора».

При этом компания Kroll на данном этапе выявила сделки на сумму свыше $350 млн., которые могут быть непосредственно отнесены к мошенничеству в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.

Как сообщил Нацбанк Молдовы, об этом говорится в полученном им первом докладе о ходе расследования Kroll по крупным мошенническим сделкам в банковском секторе Молдовы, которые привели к краху в конце 2014 г. Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.

НБМ отметил, что первый этап расследования Kroll подтвердил первоначальные выводы, сделанные в ходе предварительного расследования и выявили четкие доказательства решающей причастности Илана Шора и группы связанных с ним компаний и лиц к мошенничеству. В частности, собранная и проанализированная Kroll информация подтвердила, что «группа Шора» имела отношение к приобретению акций трех банков Молдовы в 2012-2014 гг., непосредственно контролировала важные решения в этих трех банках, в том числе, решения о предоставлении «кредитов» в пользу взаимосвязанных компаний без какого-либо намерения возврата с их стороны, создала сеть компаний, с помощью которых полученные обманным путем средства были расхищены и отмыты, а также получила значительную долю похищенных фондов.

Отмывание и рассеивание средств, полученных в ходе мошеннических сделок, осуществлялось через обширную сеть компаний и банковских счетов в различных юрисдикциях, включая счета банков из Молдовы, Латвии, Эстонии, России и Кипра. Принимаются меры для отслеживания потоков средств с целью выявления всех лиц, которые получили выгоды от мошенничества и инициирования всех необходимых юридических процедур по возвращению активов. Отмечается, что, наряду с Иланом Шором, есть и другие люди, которые выиграли от мошенничества в трех банках в Молдове.

НБМ заявил, что имеет полную уверенность в том, что теперь имеет прочную базу для ускорения расследования. Нацбанк Молдовы заявил, что в тесном сотрудничестве с Kroll и юридической компанией Steptoe and Johnson внедрит эффективный план расследования и стратегию восстановления активов в пользу Молдовы.

Как отметил НБМ, Kroll представил итоги первого этапа расследования, запланированного на протяжении двух лет по мошенническим  сделкам в трех банках Молдовы, проведенных в 2012-2014 гг. В кратчайшие сроки компания намерена приступить к реализации плана восстановления активов для того, чтобы вернуть средства, выведенные из страны злоумышленниками. Kroll подтвердил первоначальные выводы НБМ о том, что мошенничество было хорошо скоординировано и ведет работу по сбору доказательств, которые должны отвечать самым процессуальным стандартам международных инстанций. Стремясь доказать ущерб и восстановить фонды, команда Kroll определила, сохранила и проанализировала тысячи документов, полученных при поддержке Центральных банков различных стран и других сторон, которые будут являться доказательной базой для подтверждения мошенничества, вызвавшего крах трех банков в Молдове. В своей деятельность компания Kroll изначально сконцентрировалась на период с мая по ноябрь 2014 г., поскольку именно в этот период кредиты, предоставленные аффилированным лицам трех банков Молдовы, выросли более чем в два раза и достигли 13 млрд. леев на 24 ноября 2014 г. Цель долгосрочного расследования состоит в возвращении похищенных средств и определении всех сторон, осознанно участвовавших и получивших выгоду от кражи средств из банков Молдовы.