Interlic.md

Национальный банк Молдовы санкционировал 47 учреждений по валютному обмену, при этом у трех из них была отозвана лицензия, а деятельность 13-ти была временно приостановлена.

Кроме того, для одной об обменно-валютных касс был выписан штраф, а 30 ОВК получили предупреждения.

Об этом сообщил Национальный банк Молдовы, отметив, что в целом в период с 1 января 2016 г. по 20 мая 2016 г. он осуществил 371 проверки учреждений по валютному обмену для контроля соблюдения ими действующего законодательства.

В результате осуществленных проверок в указанный период, в 47 (12,66%) учреждениях по валютному обмену были выявлены различные нарушения, среди которых самые частые: ошибочная отчетность/непредставление отчетов в Нацбанк Молдовы/изменение информации по применяемым курсам при осуществлении наличных операций по валютному обмену; неприменение контрольно-кассовых машин; не отражение необходимой информации на видном месте для физических лиц; отсутствие установленного объема оборотных средств в уставном капитале; непредставление изменений к данным, содержащимся в документах, приложенных к заявлению о выдаче лицензии.

Вследствие констатирования вышеуказанных нарушений Нацбанк применил упомянутые выше санкции к учреждениям по валютному обмену.

Информация о приостановлении/отзыве Нацбанком Молдовы лицензий обменных валютных касс/обменных валютных пунктов гостиниц для наличных обменных валютных операций с физическими лицами и ограничении путем запрещения осуществлять данные операции через обменные валютные пункты лицензированных банков в результате осуществленных проверок, публикуется и обновляется постоянно на сайте НБМ.

Нацбанк Молдовы заявил, что продолжит надзор учреждений по валютному обмену в строгом соответствии с требованиями Закона о валютном регулировании и применение соответствующих мер для дисциплинирования учреждений по валютному обмену, которые совершают нарушения действующего законодательства.