Interlic.md

Цель кражи миллиарда из Banca de Economii состояла в получении контроля над валютными резервами Нацбанка Молдовы.
 
Об этом заявил бывший замглавы Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег при Национальном центре по борьбе с коррупцией Михаил Гофман в эфире программы Интерпол на телеканала TV7, отметив, что власти страны знали о краже миллиарда еще в 2013 г., но ничего не предприняли.

Михаил Гофман сказал, что еще в 2013 г. существовала секретная группа, которая занялась расследованием ситуации в BEM. Тогда всю информацию, которую удалось получить секретной группе, передали спикеру парламента, премьеру и представителям правовых структур.

Михаил Гофман отметил, что главной целью кражи из банковского сектора стал контроль над валютными резервами, при этом, дополнительная эмиссия акций BEM была лишь формальностью и была оплачена из денег, взятых в самом банке.

«Группа пришла к выводам о странных вещах, происходящих в банковской системе. Мы выяснили, что деньги на которые были приобретены акции дополнительной эмиссии BEM, происходили из страны. Это был займ, предоставленный BEM на приобретение техники, эквивалент 80 млн. леев. Технику так и не завезли. Деньги отмыли, в конце августа 2013 г. мы это доказали. Тот кто украл миллиард на свободе, все знают кто это. Мы сообщили об известном нам премьеру Юрию Лянкэ, председателю парламента Игорю Корману и представителям прокуратуры», - заявил Михаил Гофман.

 По его словам, главной целью дестабилизации ситуации в банковском секторе было получение контроля над валютными резервами Нацбанка Молдовы. «Дыру в BEM создали специально, знали, что придется прибегнуть к валютным резервам. Просто кто-то пытался заполучить контроль над валютными резервами», - отметил он, напомнив также, что уже когда было известно о тяжелом положении в BEM и его предстоящем банкротстве, крупные банки страны осуществили в нем свои размещения.

Михаил Гофман считает, что следующим после Илана Шора может быть арестован бывший премьер-министр Юрий Лянкэ. «Список очень длинный, это основано на политических критериях, очень многих привлекут к ответственности. Будут и чиновники от различных министерств и структур. Я попытался остановить кражу в 2013 г., но мне сказали, чтобы я прекратил свою деятельность. Я не сидел зря и собирал информацию», - сказал бывший замглавы Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег при Национальном центре по борьбе с коррупцией.

Он отметил, что координатором «кражи века» был не Владимир Филат, ни Илан Шор, ни Владимир Плахотнюк, а человек из окружения последнего. При этом, его имя неизвестно широкой публике. В то же время, как заявил Михаил Гофман, максимальную выгоду от этого получил Владимир Плахотнюк. «Придет время и все станет известно», - заявил он.