Interlic.md

Второй доклад Kroll по крупным мошенническим сделкам в банках Молдовы будет готов до конца этого или в первой половине следующего года.
 
Об этом заявил председатель парламента Андриан Канду, выступая на телеканале Publika TV. По его словам, в новом отчете Kroll представит детальные данные по лицам, которые были вовлечены в мошеннические сделки, по активам, которые они вывели из Молдовы, а также по возврату денег в страну.

При этом, как считает спикер, примерно 75% средств, украденных из банковской системы Молдовы, могут быть возмещены, в том числе, за счет продажи имущества ликвидируемых банков, имущества лиц, участвовавших в хищениях из банковской системы, а также возврата выведенных денег из-за рубежа.

Андриан Канду сказал, что сейчас внимание СМИ привлечено только к Филату и Шору, но второй отчет Kroll позволит выявить более широкий круг выгодополучателей, примененные ими схемы и конечные счета.

Спикер сказал, что сейчас в расследовании по делу «о краже века» упоминаются около 30 человек, а после появления второго отчета Kroll число фигурантов дело вырастет, в том числе, за счет представителей юридических департаментов, департаментов по оценке, советов директоров трех банков, которые ставили свои подписи, были вовлечены в кражу напрямую или косвенно.