Interlic.md

Исполнительный комитет Национального банка Молдовы принял решение о применении к бывшим членам Административного совета и Исполнительного органа Banca de Economii и Unibank максимальных штрафных санкций в размере 100 тыс. 252 лея, что составляет 10 средних зарплат в банковско-финансовой сфере.
 
Как отмечается в сообщении НБМ, санкции были применены за допущенные ими нарушения, в период исполнения функций администратора, положений Закона о финансовых учреждениях и нормативно-правовых актов Национального банка Молдовы.

Нарушения состояли, в основном, в вовлечении банка в чрезмерно рискованные операцияи, несоблюдении ограничений и требований по концентрации рисков на активы банков, участии в деятельности по манипулированию данными путем неотражения в бухучете некоторых операций, искажении реальной ситуации банков в финансовой отчетности FINREP, представлении ошибочных данных пруденциальных отчетов Национальному банку.
 
Применение Нацбанком Молдовы этих финансовых санкций не исключает применение к ним и других мер наказания в соответствии с законом, в том числе, уголовного, в случае доказательства фактов совершения преступления. Центральный банк не уточнил имена санкционированных лиц.