Interlic.md

Группа экспертов Kroll прибудет в Молдову в начале июля для согласования с властями Стратегии возврата денег, выведенных из банков мошенническим путем.

Об этом заявил президент Нацбанка Молдовы Сергей Чокля, выступая в передаче Moldova în Direct на канале общественного телевидения Молдовы Moldova 1.

Он напомнил, что ранее эксперты Kroll и Steptoe & Johnson рассмотрели с властями страны правовые действия, которые могут быть предприняты от имени правительства Молдовы с целью возврата украденных из банков средств, а теперь их нужно окончательно согласовать. Сергей Чокля подчеркнул, что возврат средств не входит в компетенцию Нацбанка Молдовы, и для этого есть специальные учреждения, с которыми будут оговорены все возможные процедуры.

Глава НБМ отметил, что будет представлена информация о зарубежных счетах, на которые поступили украденные деньги, подготовлены документы, чтобы направить их в суды тех юрисдикций, где оказались эти деньги, чтобы в конце лета - начале осени можно было приступить к возврату денег.

Как сообщалось ранее, эксперты компаний Kroll и Steptoe & Johnson представили властям Стратегию для возврата украденных из трех молдавских банков средств, оцененных примерно в $600 млн. Стратегия направлена на инициирование судебных разбирательств в ключевых юрисдикциях, в которых были обнаружены похищенные активы, а также на продолжение поиска других украденных активов. Планируется, что на первом этапе стратегии будут предприняты гражданские и уголовные действия на основе доказательств, представленных командой по расследованию, а также следствием в Молдове.