Interlic.md

Национальный банк Молдовы заявил, что после получения итогового отчета компании Kroll по проводимому ею расследованию крупного банковского мошенничества в банковской системе нашей страны проведет с ней переговоры, чтобы оценить возможность публикации результатов расследования и снятия ограничений, касающихся конфиденциальности данных.
 
Как отмечается в сообщении Нацбанка Молдовы, компании Kroll и Steptoe & Johnson представили в апреле 2017 г. проект Стратегии для инициирования судебных действий во многих юрисдикциях с целью получения дополнительной информации и возврата незаконно присвоенных и выведенных из нашей страны активов.
 
В настоящее время стратегия находится на рассмотрении компетентных органов Молдовы и ее внедрение, как ожидается, начнется в ближайшее время. Утверждение Стратегии запланировано на июль 2017 г., после очередного раунда консультаций с экспертами Kroll и Steptoe & Johnson, которые посетят Кишинев.

В НБМ подчеркнули, что крайне важно сохранять сейчас конфиденциальность результатов расследования и предлагаемых мер по возврату выведенных активов для того, чтобы максимально расширить возможности для восстановления похищенных средств.

В Центробанке отметили, что в дополнение к началу этапа возвращения активов будет вестись дальнейшее расследование и анализ мошенничества, чтобы поддержать текущие юридические процедуры и получить как можно больше ясности и доказательств о бенефициарах мошенничества.

НБМ отметил, что компания Kroll будет продолжать регулярно представлять свои информационные записки Национальному банка Молдовы, который, в свою очередь, будет информировать общественность о ходе международного расследования и возврате украденных денег.