Interlic.md

Национальный банк Молдовы оштрафовал одного из небанковских поставщиков платежных услуг на сумму 55 тыс. леев.

По сообщению Центробанка, такое решение Исполнительный комитет Нацбанка Молдовы принял в связи с нарушением данной компанией положений Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма, а также Закона о платежных услугах и электронных деньгах.

Как отмечают в НБМ, нарушения касались несоблюдения требований по идентификации пользователей платежных услуг, представлению отчетности о подозрительных сделках, уведомлению Нацбанка об изменении данных, приложенных к декларации о выдаче лицензии, а также разработке внутренних правил в области борьбы и предотвращения отмывания денег.

Общая сумма штрафа составила 55 тыс. леев и была уплачена в госбюджет.