Interlic.md

В Молдове будет создана Межведомственная платформа для контроля за расследованием банковского мошенничества и возвращением выведенных активов.
 
Такое решение принято в ходе заседания Постоянного комитета по мониторингу резонансных дел, которое прошло с участием премьер-министра Павла Филипа и председателя парламента Андриана Канду.

Участники заседания обсудили ситуацию с банковским мошенничеством и обменялись мнениями о возможностях активизации межведомственного сотрудничества в целях повышения эффективности возвращения финансовых средств. В этой связи ликвидаторы трех банков, находящихся в процессе ликвидации, предоставили информацию о возврате активов и трудностях, с которыми они сталкиваются в этом процессе, включая споры в суде. В то же время руководители правоохранительных органов сообщили об успехах в проводимом расследовании.

В ходе заседания было принято решение о создании межведомственной платформы для мониторинга и контроля за состоянием расследования банковского мошенничества и возвратом выведенных активов как на национальном, так и на международном уровне (Kroll) в контексте реализации предусмотренных мер в Дорожной карте повестки дня приоритетных реформ, подписанной правительством и парламентом 5 июля. Так, на основе Постоянного комитета по мониторингу дел повышенного общественного значения будет создана межведомственная платформа, в которую войдут: парламент, правительство, Нацбанк Молдовы, Генпрокуратура, Национальный антикоррупционный центр, Национальная комиссия по финансовому рынку, а также другие учреждения, которые будут сотрудничать в целях эффективного управления последствиями мошенничества в банках и возврата активов как внутри страны, так и за ее пределами.

Постоянный комитет по мониторингу дел повышенного общественного значения был создан по инициативе премьер-министра и представляет собой дискуссионную площадку, задача которой – обеспечить взаимодействие между госучреждениями в целях эффективного и оперативного управления случаями повышенного общественного значения.