Interlic.md

Исполнительный комитет Национального банка Молдовы принял решение оштрафовать членов правления Victoriabank на общую сумму 496 тыс. 071 лей.
 
По сообщению Центробанка, решение о санкциях принято по итогам комплексного контроля НБМ в этом банке в связи с выявлением нарушений закона о финансовых учреждениях, нормативных актов Национального банка Молдовы и закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
 
В основном, банк не соблюдал пруденциальные требования, касающиеся деятельности по кредитованию, валютных правил, концентрации рисков, классификации активов и т.д.
 
Как отмечают в НБМ, члены правления банка получили предупреждение о недопущении в будущем нарушений законодательства. Им было сообщено, что если допущенные нарушения не будут исправлены или повторятся снова, Нацбанк вынесет более строгое наказание.