Interlic.md

Второй отчет компании Kroll по расследованию крупного мошенничества в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, находится на заключительном этапе редактирования, и его планируется передать молдавской стороне в ближайшие несколько недель.
 
По сообщению Нацбанка Молдовы, об этом заявили представители компаний Kroll и Steptoe & Johnson, которые посетили на прошлой неделе Кишинев для встреч с представителями ряда госучреждений с целью согласования структуры и сроков реализации Стратегии возвращения активов, выведенных в результате мошенничества в 2014 г., которое привело к банкротству трех банков Молдовы: Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.
 
Рабочее заседание прошло под председательством премьер-министра Павла Филипа. В нем приняли участие председатель парламента, президент Нацбанка Молдовы, вице-премьер, министр экономики и инфраструктуры, министр юстиции и представители Генпрокуратуры, Антикоррупционной прокуратуры, Национального антикоррупционного центра и Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества.
 
Представители компаний Kroll и Steptoe & Johnson представили обновленную версию Стратегии возврата похищенных активов, которая учитывает предыдущие комментарии НБМ, Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества, Антикоррупционной прокуратуры. В частности, обсуждались пути инициирования судопроизводства во многих юрисдикциях, в том числе, способы возврата активов в непрозрачных юрисдикциях, с непрозрачными юридическими структурами и процессами.
 
Стороны договорились, что внедрение стратегии будет проводиться под руководством молдавских следственных органов и прокуратуры при поддержке Kroll и Steptoe & Johnson. Это предполагает создание основы для анализа и обмена информацией, полученной в результате расследования как на национальном, так и на международном уровнях. Власти Молдовы создадут рабочую группу, которая будет работать с экспертами Kroll и Steptoe & Johnson, и будет регулярно получать самую свежую информацию о достигнутых успехах.
 
В то же время, представители международного консорциума подтвердили, что второй отчет по расследованию «кражи века» находится на заключительном этапе редактирования, и его планируется передать в ближайшие несколько недель. Стороны обсудили важность информирования общественности и партнеров по развитию о результатах расследования, а также отметили необходимость защитить проведение расследования и не уменьшать шансы на возврат похищенных активов.
 
Консультации по вопросу о транспарентности и представлении заключений отчета по расследованию будут продолжены. Представители Kroll и Steptoe & Johnson подтвердили готовность сотрудничать с Генпрокуратурой и Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества после предоставления отчета, чтобы поддержать усилия по возврату из-за рубежа выведенных мошеннических путем активов и укрепить доказательную базу в процедурах, инициированных на национальном уровне.