Interlic.md

Национальный банк Молдовы заявил, что опубликует синтез расследования компании Kroll по «краже века» в банках страны сразу же после получения его от нее вместе со вторым отчетом.

Как отмечается в его сообщении, Нацбанк Молдовы не получил пока от компаний Kroll и Steptoe & Johnson второго отчета о расследовании ими крупного мошенничества в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, но завершил переговоры с этим международным консорциумом о возможности публикации информации, которая будет содержаться в этом документе.

Компании Kroll и Steptoe & Johnson согласились подготовить синтез расследования, который будет опубликован, по просьбе властей Молдовы, подчеркнувших важность информирования общественности и партнеров о результатах расследования, без нанесения ущерба шансам на возмещение украденных активов.

Таким образом, Нацбанк Молдовы опубликует синтез отчета, который будет передан международным консорциумом. В то же время рабочие документы, которые включают детальный анализ расследования по выводу средств и отслеживания их движения, будут направлены компететным органам Молдовы.

Представители Kroll и Steptoe & Johnson подтвердили свою готовность сотрудничать со следственными и обвинительными органами после представления отчета для поддержки усилий по возврату украденных из молдавских банков средств на международном уровне, а также для укрепления доказательной базы в рамках процедур, инициированных на национальном уровне.