Interlic.md

Национальный банк Молдовы опубликовал сегодня детальный отчет о расследовании крупного мошенничества в банковской системе страны, который был получен вместе со вторым докладом компаний «Kroll» и «Steptoe & Johnson».

Синтез расследования содержит 57 страницах и проливает свет на то, каким образом были украдены деньги, через какие страны они прошли и где остановились. Документ разделен на восемь глав, в которых среди прочего описана методология международного расследования, анализ подверженности банков мошенническим схемам в 2012-2014 годах, связь группы Шора с акционерами проблемных банков, механизмы отмывания денег и назначение присвоенных мошенническим путем фондов.

Опубликование этой информации стало возможным в результате дискуссий, проведенных властями Молдовы с представителями «Kroll» и «Steptoe & Johnson», в ходе которых была подчеркнута важность информирования общественности и партнеров по развитию о результатах расследования, без ущерба процессу возвращения похищенных активов.

Сам доклад о расследовании будет проанализирован Национальным банком Молдовы для выявления недостатков системы и применения действенных мер по их устранению. Представители «Kroll» и «Steptoe & Johnson» намерены приехать в Кишинев в начале следующего года для участия в рабочем заседании по отчету о результатах расследования. После встречи состоится брифинг для прессы.

В рамках миссии, международный консорциум передаст следственным органам Молдовы оперативные данные, касающиеся отслеживания похищенных средств и список получателей этих денег.

Представители компаний «Kroll» и «Steptoe & Johnson» подтвердили готовность сотрудничать со следственными органами для поддержки усилий по возвращению похищенных активов на международном уровне, а также для укрепления доказательной базы в уголовных делах, инициированных в стране.