Interlic.md

Второй отчет компании Kroll по расследованию крупного мошенничества в банках Молдовы стал доступен широкой общественном и на русском языке.

Он был переведен с английского на русский язык по просьбе бизнесмена Вячеслава Платона для того, чтобы как можно больше людей смогло ознакомиться с результатами расследования Kroll.

Сам Вячеслав Платон был приговорен ранее судом Молдовы к 18 годам тюрьмы по делу о краже 800 млн. леев из Banca de Economii и отмыванию денег.

Во втором отчете Kroll подтверждается, что «кражу века» из банков Молдовы координировали и осуществляли компании из так называемой группы Шора, однако конечные бенефициары кражи будут названы только компетентным органам.

Полный список компаний, физических лиц, которые получили выгоду в результате этого мошенничества или содействовали ему, будет оставаться пока конфиденциальным, чтобы избежать негативного влияния на возможность дальнейшего возврата незаконно присвоенных ими средств. Детали будут предоставлены только соответствующим компетентным органам.

Как позже заявил премьер-министр Павел Филип, «90% упомянутых в докладе людей - абсолютно честные». Так, премьер объяснил, почему в опубликованном отчете Kroll-2 упоминается только Илан Шор, но не показаны другие фамилии. Ранее адвокаты Вячеслава Платона требовали, чтобы суд приобщил к делу Платона первый доклад компании Kroll. Однако прокуроры выступали против, т.к. у них не было перевода доклада. Тогда же по заказу Платона был переведён первый доклад иностранных детективов и представлен молдавской общественности.