Interlic.md

Антикоррупционная прокуратура получила от Национального банка Молдовы Отчет Kroll по делу о банковском мошенничестве, изложенный на 150 листах, на английском языке.

По просьбе компании Kroll, глава Антикоррупционной прокуратуры подписал письмо о конфиденциальности, что подразумевает неразглашение содержащихся в отчете данных и информации. Этот отчет можно использовать только в профессиональной деятельности Антикоррупционной прокуратуры. В то же время, Антикоррупционная прокуратура попросила Нацбанк Молдовы осуществить официальный перевод отчета Kroll таким образом, чтобы соблюсти требования Kroll по конфиденциальности.

Как отмечается, Отчет Kroll прилагается к уголовному делу и тщательно анализируется прокурорами по борьбе с коррупцией и сотрудниками Национального антикоррупционного центра сквозь призму материалов уголовных дел, касающихся мошенничества в коммерческих банках Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.

Антикоррупционная прокуратура напомнила, что в ходе расседования крупного банковского мошенничества в течение 2014-2015 гг. было возбуждено 59 уголовных дел, по которым объем нанесенного банкам ущерба составил 14,77 млрд. леев. В суд были направлены 10 уголовных дел в отношении 17 физических и 4 юридических лиц. Было вынесено 3 обвинительных приговора для 5 человек и 1-го юридического лица.

В период 2016-2017 гг. было начато расследование по 48 уголовным делам, касающимся преступлений с нанесением ущерба Banca de Economii, Banca Socială и Unibank на сумму 1 млрд. 660,6 млн. леев. В суд было направлено 3 уголовных дела в отношении 5 физлиц, вынесено 11 обвинительных приговоров в отношении 17 физлиц.