Interlic.md

Документы расследования Kroll были переданы Антикоррупционной прокуратуре Молдовы.  Об этом сообщил Национальный банк Молдовы, отметив, что в результате визита в страну представителей Kroll и Steptoe & Johnson официально получил все документы расследования международного консорциума Kroll и Steptoe & Johnson, которые были переданы Антикоррупционной прокуратуре. Документы касаются мошенничества, которое привело к неплатежеспособности трех банков Молдовы: Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.

Представители Kroll и Steptoe & Johnson выразили свою расположенность для сотрудничества с молдавскими следственными органами для поддержания усилий по возмещению похищенных ценностей на международном уровне, а также для укрепления доказательной базы в процедурах, инициированных на внутреннем уровне.

Информация из отчета была представлена широкой общественности в декабре 2017 г. в рамках синтеза, который раскрывает, как были похищены деньги, в том числе страны, через которые они обращались или в которые они осели. Синтез доступен на  веб-странице НБМ на английском и румынском языках.