Международный валютный фонд призывает власти Молдовы решительно реализовать подготовленную Стратегию по возвращению похищенных из банков активов.
Об этом заявил заместитель исполнительного директора МВФ Тао Жанг (Tao Zhang) по итогам завершения Исполнительным советом МВФ третьей оценки хода выполнения программы с Молдовой, финансируемой фондом.
По его словам, наряду с тем, что имели место задержки в процессе возвращения похищенных активов, была опубликована на высоком уровне Стратегия по возвращению похищенных активов, и она должна быть решительно реализована. «Рамки и нормативные положения, регулирующие предотвращение и борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, должны быть приведены вновь в соответствие с международными стандартами», - подчеркнул заместитель исполнительного директора МВФ.
Следует отметить, что Генпрокуратура Молдовы обнародовала 13 июня с.г. Стратегию возврата украденных из Banca de Еconomii, Banca Sociala, Unibank-а средств. Стратегия - это 3-летний план действий по возврату выведенных из банковской системы средств и активов, в рамках которого продолжится расследование для определения эпизодов, компаний, лиц и сумм, по которым уголовные дела еще не направлены в суд; продолжится арест имущества по уголовным делам; будут определены, арестованы и изъяты находящиеся в Молдове и за рубежом активы лиц, признанных виновными.
В гражданском порядке будут восстанавливаться суммы кредитов, предоставленных с нарушениями правил кредитования, продолжится реализация активов Banca de Еconomii, Banca Sociala, Unibank. Агентство по возврату имущества, полученного преступным путем, будет проводить параллельные расследования в Молдове и за рубежом (10 международных юрисдикций), используя как национальные базы данных, так и иностранные, в сотрудничестве с зарубежными аналогичными учреждениями.
С каждым государством, в котором предстоит проводить расследование, будут подписаны соглашения о сотрудничестве. Срок в 3 года определен, исходя из действий, запланированных Нацбанком, Национальной антикоррупционной прокуратурой и Агентством по возврату имущества, полученного преступным путем. Промежуточная информация о внедрении стратегии будет докладываться генпрокурору каждые полгода, а результаты будут обобщены и представлены в ежегодном отчете о деятельности Генпрокуратуры, которые будет представляться парламенту.
