Interlic.md

Национальный банк Молдовы полностью отстраняется от политических заявлений, занимаясь широким процессом очистки банковской системы, и не признает никакого давления, сохраняя свою позицию независимого учреждения, действующего в общественных интересах.

Такова реакция Национального банка Молдовы на заявления адвокатов мэра Оргеева, бывшего главы Админсовета Banca de Economii Илана Шора, высказанные на пресс-конференции на тему «Банковское мошенничество в Молдове и представление отчета компании Quintel Intelligence по отчету Kroll.

Центробанк отметил, что после банковского мошенничества, которое привело к банкротству трех банков: Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, Нацбанк Молдовы запустил ряд реформ, в том числе путем принятия новых законов, направленных на укрепление банковского сектора в интересах граждан. НБМ уточнил, что в ходе расследования международным консорциумом Kroll и Steptoe & Johnson он предоставил ему, а также следственным органам Молдовы всю имевшуюся у него информацию, касающуюся банковского мошенничества.

Все документы, полученные от Kroll и Steptoe & Johnson, были переданы Антикоррупционной прокуратуре. Компания Kroll основывала свои выводы на документальных, фактических и независимых доказательствах из документации, предоставленной НБМ,  ликвидируемыми банками и иностранными регулирующими органами. Широкая публика была проинформирована о результатах расследования Kroll в детальном синтезе отчета компании (http://bnm.md/ro/content/bnm-publicat-o-sinteza-detaliata-celui-de-al-doilea-raport-de-investigatie-al-companiilor).

На основании собственных выводов по надзорной деятельности, НБМ установил факты нарушения банковской дисциплины и применил меры и санкции, предусмотренные банковским законодательством. Ликвидаторы, назначенные Нацбанком, подали судебные иски, и на основе их уведомлений был возбужден ряд уголовных дел.

 

Нацбанк Молдовы подчеркнул, что принял активные меры, направленные на предотвращение повторения в банковском секторе ситуаций, подобных той, что произошла в 2014 г.