Interlic.md

Закон о добровольном декларировании имущества включает в себя по сравнению с другим опытом, продвигавшимся предыдущими правительствами, четкие механизмы против легализации денежных средств, полученных от незаконной деятельности, коррупционных деяний, финансирования терроризма или отмывания денег.

Об этом заявил спикер парламента Андриан Канду на пресс-конференции, посвященной подведению итогов весенней сессии.

Он подчеркнул, что нельзя добровольно задекларировать имущество и финансовые средства, полученные в результате незаконной деятельности или коррупции. При декларировании финансовых средств гражданин должен заявить и доказать источник их происхождения. В то же время при декларировании финансовых сумм денежные средства размещаются на банковские счета финансовых учреждений страны, которые в обязательном порядке будут применять процедуру идентификации клиента и проверку происхождения финансовых средств.

Спикер также отметил, что этот закон содержит положения, призванные предотвращать или противодействовать отмыванию денег и финансированию терроризма в соответствии с лучшей международной практикой. Он исключает многие категории людей, которые не смогут воспользоваться этим законом, также как и лица, причастные к банковскому мошенничеству.

Так, основным принципом этой меры является декларирование и легализация еще незадекларированных личных капиталов путем уплаты 3% пошлины государству. Это не было сделано в 2012 году, когда были нулевые поступления в госбюджет после либерализации капитала. Предметом добровольной декларации будут денежные средства, имущество, транспортные средства, акции и паевые взносы.

Андриан Канду сказал, что подвергнется декларированию и разница в стоимости, если стоимость имущества была недооценена, и эти шаги будут способствовать повышению налоговой базы. Денежные средства можно добровольно задекларировать до 10 декабря 2018 года, другое имущество – до 1 ноября 2018 года.