Interlic.md

Национальный банк Молдовы принимает меры для того, чтобы в стране не повторились случаи отмывания денег через банки, как это было в случае так называемого «Ландромата» (Laundromat).

Об этом в интервью СМИ заявил президент Нацбанка Молдовы Сергей Чокля, отметив, что последствия так называемого «Ландромата» ощущаются и сегодня.

По его словам, имидж молдавской банковской системы значительно пострадал на международном уровне. Многие иностранные банки разорвали корреспондентские отношения с молдавскими банками, и этот процесс может продолжаться, если не будут предприняты серьезные усилия для изменения репутации страны.

Глава Центробанка сказал, что в этом контексте оценка Комитета MONEYVAL Совета Европы в октябре 2018 г. является большим вызовом для национальных властей, в том числе Нацбанка, но и возможностью продемонстрировать, что дела в борьбе с отмыванием денег сдвинулись с места.

Сергей Чокля напомнил, что НБМ значительно ужесточил надзор за местными банками. «Мы работаем над улучшением контролей путем внедрения IT-решения и активизации проверок на местах. Мы попросили все банки пройти специальный внешний аудит в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это премьера для Молдовы. Мы изменим вскоре нормативную базу, с тем чтобы перенести положения нового Закона о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», - отметил глава Центробанка.

По его словам, для обеспечения того, чтобы новый «Ландромат»» не был возможен, и в частности, чтобы новый Закон о добровольном декларировании не использовался некоторыми, чтобы найти лазейку в процедурах предотвращения отмывания денег, НБМ поручит всем банкам строго применять меры предосторожности в отношении заявленных средств. «Если имущество будет включать акции в банках более значительной доли в 1%, владельцы акций будут подлежать в обязательном порядке надлежащей оценке «fit and proper» (минимальные стандарты добросовестности и прозрачности), и, в случае несоответствия, им будет предписано продать свои акции», - подчеркнул Сергей Чокля.

По его словам, учитывая сопутствующие риски, Центральные банки, как правило, воздерживаются от налоговых амнистий или амнистий капитала. «Но как только такой закон будет утвержден, роль НБМ заключается в том, чтобы на практике обеспечить, чтобы он не создавал почву для злоупотреблений. Мы надеемся, что усилия Национального банка в области предотвращения и отмывания денег будут оценены оценщиками MONEVAL и позволят улучшить имидж молдавского банковского сектора», - сказал президент НБМ.