Interlic.md

Депутаты парламента заслушали органы, ответственные за возврат активов, выведенных мошеннических путем из банковской системы Молдовы. Отчеты о предпринятых действиях представили директор Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Богдан Зумбряну и президент Национального банка Молдовы Серджиу Чокля.

По словам директора НАЦ Богдана Зумбряну, в результате предпринятых действий были возвращены 420 млн. лей из общей суммы выведенных мошенническим путем активов из банковской системы. Эта сумма не включает поступления от НБМ. «В то же время 7,74 млрд. леев представляет собой сумма ущерба, установленного по уголовным делам, уже поданным в суд, еще 1,9 млрд. леев указаны в материалах, находящихся на стадии уголовного расследования, а для 1,06 млрд. леев еще определены конечные бенефициары », - сказал докладчик. Богдан Зумбряну уточнил, что было выявлено 90% фактических бенефициаров мошеннических активов в банковской системе.

Президент Нацбанка Молдовы Серджиу Чокля рассказал о ситуации в финансово-банковском секторе, в банках, которые находятся в процессе ликвидации, о расследовании, проведенном консорциумом Kroll и Steptoe & Johnson.

Глава Центробанка коснулся как кредитов, погашенных добровольно заемщиками, так и сомнительных и скомпрометированных кредитов, возмещаемых посредством процедур принудительного возмещения.

По его словам, на сегодняшний день Министерству финансов Молдовы было возвращено 1,22 млрд. леев долга. Из них 18% были возмещены за счет продажи активов, 21% - от принудительных поступлений, а 58% были возвращены из добровольных поступлений. Как отметил глава НБМ, по этим случаям было возбуждено 45 уголовных дел.