Interlic.md

Национальный банк Молдовы в 2018 г. за различные нарушения применил санкции к 10 обменно-валютным кассам, а также вынес предупреждения 42 ОВК.

Согласно данным, которые приводит Центробанк, в частности, в прошлом году НБМ приостановил временно деятельность четырех обменно-валютных касс, а также оштрафовал шесть ОВК.

Так, решением Исполкома НБМ в прошлом году на различные периоды приостанавливалась деятельность обменно-валютных касс Melisenta и Globus-Schimb (обе из Кишинева), Exchange Solutions (Оргеев) и Larixim (Каушаны).

Кроме того, были оштрафованы ОВК Geltus (Каушаны), Nord Dav (Единцы), Dinamit Schimb, Dolumax&Co, Malticor, Dalomites/Hotel BERD'S (все из Кишинева). Детали по размеру штрафов НБМ не приводит.

В 2018 г. НБМ вынес также предупреждения 42 ОВК, в том числе 17 ОВК из Кишинева, 8 - из Оргеева, 7 – из Комрата, 2 – из Единец, 2 - из Сорок, 2 – из Штефан-Водэ, 2 – из Каушан, 1 – из муниципия Бельцы, 1 - из Криулян.

В 2017 г. Нацбанк Молдовы отозвал лицензии у 9-ти обменно-валютных касс страны, а деятельность 21 ОВК была приостановлена на разные периоды времени. Оштрафованы были 18 ОВК, предупреждения получили более 70 ОВК.

По данным НБМ, на 1 февраля с.г. в Молдове была зарегистрирована 371 обменно-валютная касса.